В Финляндии пятеро сотрудников металлопромышленного предприятия Outokumpu Stainless получат обвинение в отмывании денег.
Расследование по делу относится к экспортной политике с
Россией, по которой таможня начала вести расследование в ноябре 2007 года. На
предварительном расследовании все подозреваемые отвергли свою причастность к
преступлению.
По данным компании, находящиеся под расследованием суммы
составляют несколько миллионов евро. В уголовном расследовании таможни
подозревалось, что при экспортной торговле были использованы неверные и
подделанные счет–фактуры. Прокурор отказывается на данной стадии расследования
дать более конкретные сведения о подозрениях в отмывании денег, сообщает финское
радио Yle.
Под суд попадают также двое сотрудников компании, которая
действовала при сделках с Россией в качестве экспортного агента Outokumpu. Их
обвиняют в злостной подделке документов. Все подозреваемые отрицают свою вину.
Металлопромышленный концерн заявляет, что прокурор ошибся.
Впереди редкое для Финляндии судебное разбирательство,
на котором работники биржевой компании будут отвечать на обвинения в отмывании
денег. Суд состоится в будущем году в Уездном суде Кюменлааксо в
Коувола.
