12:2016 августа 200712:20
12:2016 августа 2007
Представители международной финансовой комиссии по проблемам отмывания капиталов (FATF) в сентябре приедут в Россию. Они проверят более 100 государственных и коммерческих организаций.
<b>Визита FATF ждут </b>Росфинмониторинг, Центробанк, коммерческие банки, службы страхового надзора, ломбарды, казино, лизинговые компании, адвокатские, риэлторские, нотариальные конторы, <a href="http://whoiswho.dp.ru/cart/company/54473" target=_blank>МВД</a>, <a href="http://whoiswho.dp.ru/cart/company/49306" target=_blank>ФСБ</a>, <a href="http://whoiswho.dp.ru/cart/company/87357" target=_blank>Генпрокуратура</a>, <a href="http://whoiswho.dp.ru/cart/company/86496" target=_blank>ФСКН</a>, суд, пишет <a href="http://rg.ru/" target=_blank>"Российская газета"</a>.
<b>К приезду проверяющих </b>Россия подготовила доклад на 500 страниц, в котором говорится, что 60% криминальных денег легализуются в "живую " валюту, 12% – в государственные ценные бумаги, 6% – в золото и ювелирные изделия, 4% приходится на отмывание, связанное с недвижимостью, 18% – "на иное", то есть предметы искусства, специально "сделанные" крупные выигрыши в казино и прочее.
<b>"Мы серьезно готовимся </b>к проверке и считаем, что наша страна неплохо выглядит. Мы хотим еще раз доказать, что система, созданная в России, нисколько не хуже той, что существует в странах Запада, в Штатах", – цитирует издание руководителя <a href="http://whoiswho.dp.ru/cart/company/79710" target=_blank>Федеральной службы по финансовому мониторингу</a> Виктора Зубкова.
<b>Первыми проверку пройдут </b>Москва и Нижний Новгород. В октябре – ноябре эксперты ФАТФ посетят Иркутск, Хабаровск и Калининград, рассказал Зубков.
<b>"Если все нормально </b>и отчет FATF принимается, то страна спокойно работает. Если оценки низкие, то за страной устанавливается мониторинг: она должна постоянно докладывать, какие меры принимаются по исправлению тех или иных недостатков", – сказал Зубков.
<b>Отчет России будет </b>заслушан в июне 2008 года на пленарном заседании FATF в Лондоне. Там же будет дана оценка эффективности борьбы нашей страны с отмыванием денег и противодействием финансированию терроризма.
<b>Отчет напрямую повлияет </b>на деловые и инвестиционные рейтинги страны в зависимости от результатов проверки, как в положительную, так и в отрицательную сторону, заключил Зубков.