13:5621 сентября 200613:56
8просмотров
13:5621 сентября 2006
ЦБ РФ отозвал лицензии у двух московских кредитных организаций - «Русского банка имущественной опеки» и «Кумост-Инкасс».
<b>ЦБ РФ отозвал лицензию </b>на осуществление банковских операций у «Русского банка имущественной опеки» (РБИО) и небанковской кредитной организации «Кумост-Инкасс». <br>Решение о применении крайней меры воздействия принято ЦБ в связи с неисполнением компаниями федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов <a href="http://whoiswho.dp.ru/cart/company/28451">ЦБ</a>, сообщает Департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ.
<b>РБИО не создавал адекватные резервы </b>на покрытие возможных убытков, представлял в ЦБ РФ недостоверную отчетность, а также не выполнял или допускал несвоевременное выполнение требований предписаний ЦБ. За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.
<b>«Кумост-Инкасс» не раз нарушал федеральный закон </b>«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Организация направляла в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, с нарушением установленного срока и не выполняла в полном объеме требования по идентификации своих клиентов, а также допускала нарушения нормативных актов ЦБ РФ по вопросам применения валютного законодательства.
<b>В период с 2005 по 2006 год </b>организация, валюта баланса которой не превышала 350 млн руб., выдала клиентам наличных денежных средств на общую сумму 8,1 млрд. руб. В этот же период клиентами кредитной организации были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сделкам, связанным с продажей товаров вне таможенной территории Российской Федерации, на общую сумму 76,6 млрд руб. За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия. Деятельность «Кумост-Инкасс» свидетельствовала о наличии реальной угрозы интересам ее кредиторов.
<b>Приказом </b>ЦБ РФ в РБИО и «Кумост-Инкасс» назначены временные администрации сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банков приостановлены.
