Как отличить мошенника от предпринимателя

<b>Как милиция отличает фирму, жертву неудачного маркетинга, от фирмы –мошенника? В первом случае фирма - не меньшая жертва ситуации, чем вкладчики. </b><br><br><b>Статья 159 УК РФ – «Мошенничество» </b>- предусматривает самую высокую меру наказания – лишение свободы от пяти до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового. <br><br>Зачастую следственная часть по расследованию организованной преступности прекращает дела, возбужденные по статье 159 УК РФ. Это бывает в тех случаях, когда материалы дела свидетельствуют о том, что отношения, возникшие между сторонами относятся к гражданско-правовым. Как правило, по 159-й статье УК РФ возбуждают уголовные дела в тех случаях, когда граждане или организации вложили деньги на определенных условиях, оговоренных в контракте, однако, по истечении времени фирма свои обязательства перед другой стороной не выполняет. Прежде всего, в ходе предварительного следствия необходимо установить, в силу каких обстоятельств не были исполнены данные обязательства. Первоначально трудно сказать – был ли умысел изначально со стороны руководителя фирмы на получение денежных средств в свою пользу, без намерения выполнять все условия, или обязательства не были выполнены в силу различных объективных обстоятельств (изменились условия ведения хозяйственных дел, конъюнктура рынка и т. д.). Эта задача упрощается, когда фирма была создана специально для совершения хищения, никакой хозяйственной деятельности она не проводила и существовала всего несколько дней или недель, после чего «испарилась» с деньгами вкладчиков.<br>Но большинство компаний работают год-полтора, сначала выполняя свои обязательства. Не выполнение обязательств обнаруживается только через определенное время. Как пример, можно приводить различные дела о строительстве: сначала фирма успешно функционирует, выигрывает тендеры на землю, закупает материалы, нанимает рабочих, начинает строить дома. Только потом деньги заканчиваются, и жилье остается недостроенным. Следствию необходимо установить, когда фирма работала успешно, и с какого момента стала нести убытки и почему. Приходится в течение длительного времени исследовать большое количество финансовых и бухгалтерских документов, проверять все хозяйственные операции, движение денежных средств на счетах предприятия. При проверке не всегда удается доказать, что было совершено именно мошенничество. В деятельности фирмы можно увидеть пример неудачного маркетинга. При доказанности умысла на завладение денежных средств уголовное дело с обвинительным заключением направляют в суд. Если после проведения следствия устанавливается, что отношения, сложившиеся между сторонами, относятся к гражданско-правовым, то, как правило, уголовное дело прекращается. В этом случае, за защитой своих интересов потерпевшим остается только обращаться с иском в суд в рамках гражданского судопроизводства. Данное решение следствия не всегда понятно потерпевшим и вызывает отрицательный общественный резонанс. Люди считают, что руководители фирм-банкротов должны сидеть в тюрьме.<br>При удовлетворении гражданского иска судом фирма обязана возместить ущерб, причиненный гражданам или организациям. Но, к сожалению, обычно к моменту принятия решения у предприятия никаких средств нет. Пострадавшим так и не удается получить свои деньги. <br><b>Как уберечься от неудачного вложения денег.</b><br>Однозначно на этот вопрос ответить трудно. Многие советуют проверять документы фирмы: лицензии, учредительные договора, баланс. Я считаю, этого мало. Бывает так, сегодня – фирма успешно работает, а завтра она – банкрот. На сегодня государственными структурами не создано действенных механизмов, которые бы позволяли свести к минимуму риск при вложении денежных средств. <br><br> <P><div align="right"><b>Татьяна Казачкова</b></div><br><br><br>