Украина в "черном списке"

Разведка берет под контроль российско-

<BR><BR>Разведка берет под контроль российско-<BR><B>украинские финансовые потоки</B><BR><BR>Комитет РФ по финансовому мониторингу (КФМ) включил в перечень государств, не противодействующих отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, 9 государств, в том числе Украину.<BR><BR>Теперь КФМ будет контролировать все операции с денежными средствами, в том числе зачисление или перевод денежных средств, операции с ценными бумагами или кредитования, в которых участвуют юридические и физические лица, зарегистрированные, проживающие или находящиеся в 9 "подозрительных" государствах. А также операции, в которых одной из сторон является лицо, владеющее счетом в банке, зарегистрированном в такой стране.<BR>По словам президента Ассоциации банков Северо-Запада Владимира Джиковича, клиентов, совершающих операции с украинской стороной, в петербургских коммерческих банках не так уж много.<BR>Распоряжение не осложнит банкирам работу -- база данных о "подозрительных" клиентах формируется и направляется в финансовую разведку автоматически -- в электронном виде.