Разведка проверит ломбарды

<BR><BR>Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ) увеличил сферу своего контроля.<BR><BR>Расширен не только перечень организаций, обязанных вставать на учет в КФМ, но и основание для того чтобы быть заподозренным в противозаконной деятельности.<BR>Соответствующее Постановление Правительства РФ №25 подписано 17 января 2003 года. Постановлением вводятся дополнения в Положение о постановке на учет в КФМ организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы.<BR>Согласно положению постановке на учет подлежат лизинговые компании, ломбарды, организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также проводящие лотереи и иные игры, в которых организатор разыгрывает призовой фонд между участниками, в том числе в электронной форме, организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, изделий из них и лома таких изделий, организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами.<BR>Постановка на учет организации осуществляется в течение 30 дней с даты опубликования положения, а вновь созданной организации -- в течение 30 дней с даты ее государственной регистрации. Для постановки на учет организации должны представить в КФМ заявление о постановке на учет (в произвольной форме), подписанное руководителем и заверенное печатью организации, а также карту постановки на учет по форме, утвержденной КФМ.<BR>Кроме того, если по старому положению обоснованием для контроля провозглашалось противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, то по новому таковым является также выявление операций (сделок), имеющих признаки связи с финансированием терроризма.<BR>Определять причастность к финансированию мирового зла №1 будет Комитет по финансовому мониторингу "на основании судебных решений в отношении организаций и лиц, признанных виновными в экстремистской деятельности, и решений Генпрокуратуры о приостановлении деятельности организации в связи с привлечением к ответственности за террористическую деятельность". В перечень подозреваемых в экстремизме могут войти лица, в отношении которых возбуждены уголовные дела по факту преступлений террористического характера. КФМ может опираться также на данные международных организаций, занимающихся борьбой с терроризмом, -- Минюста, Министерства иностранных дел, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления.<BR>Таким образом, если раньше КФМ следил за тем, откуда берутся деньги у организаций, попадающих под его контроль, то теперь он будет присматривать и за тем, куда эти деньги уходят.<BR>Законопослушные петербургские предприниматели, в общем, не проявляют недовольства новым обременением. "Вряд ли кто-то из наших вкладчиков попадает в сферу внимания борцов с терроризмом. Деньги для инвестирования чаще всего идут "белые", -- комментирует генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Энергокапитал" Эдуард Кулешов. -- Но если нужно встать на учет, значит, встанем".<BR>"На мой взгляд, борьба с терроризмом -- просто очередная кампания. Мы, конечно, сделаем все, что требует закон. Но если даже КФМ будет ежедневно собирать отчеты со всех петербургских казино, вряд ли уровень финансирования терроризма понизится. Все равно в игорном бизнесе отследить 100% денежных потоков невозможно", -- считает Игорь Водопьянов, управляющий ЗАО "Балт-Груп".