Петербургская компания "Ника" столкнулась с новой схемой мошенничества.
От имени ООО злоумышленники вели переговоры с компаниями из других регионов. Они "заказали" у петербургской фирмы, изготовляющей кресла для машинистов РЖД, металлические профили и трубы, пишет "Фонтанка".
Оказалось, что в Свердловской области была зарегистрирована компания с таким же названием. Мошенники обнаружили уязвимость в регламенте обслуживания клиентов банков. Они открыли компанию, приняли несколько заказов на металлоизделия (выписав счета от имени петербургской тёзки) и запустили процедуру ликвидации ООО.
Предоплата от заказчиков поступала свердловской фирме, так как банки идентифицировали переводы по номеру счёта и названию компании (этой информации достаточно, когда сумма перевода не превышает 10 млн рублей).
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества.
