С 4 февраля 2020 года физические лица, перемещающие более $100 тыс. через таможенную границу ЕАЭС, будут обязаны подтвердить происхождение этих средств. Об этом сообщается на сайте Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ.
"С 4 февраля 2020 года при единовременном перемещении одним физическим лицом через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов в сумме свыше $100 тыс. одновременно с подачей пассажирской таможенной декларации необходимо будет предоставить документы, подтверждающие происхождение таких средств", – говорится в сообщении.
Такими документами могут быть банковские документы или документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок.
В ФТС пояснили, что это решение принято коллегией ЕЭК и "направлено на реализацию рекомендации 32 "Курьеры наличных" Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег".
