12:3117 апреля 201812:31
1422просмотров
12:3117 апреля 2018
Тверской суд Москвы наложил обеспечительный арест на $1 млн, изъятый в ходе обысков у совладельцев группы "Сумма" Зиявудина и Магомеда Магомедовых. Ранее в апреле сообщалось об аресте наличных денег у Магомедовых, но сумма не уточнялась.
"Обеспечительный арест был наложен по ходатайству следователя на денежные средства, изъятые у них в ходе обыска. Сумма денежных средств, на которые наложен арест, составляет более $1 млн", - сообщила Интерфаксу пресс-секретарь суда.
На заседании суда миллиардер утверждал, что изъятые деньги принадлежали его матери и гражданской жене, отмечают "Ведомости".
Зиявудина и Магомеда Магомедовых задержали 30 марта. На следующий день Тверской суд Москвы на 3 месяца заключил их под стражу. Бизнесменов заподозрили в создании преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также растрате (ч. 4 ст. 160). Вместе с ними по делу проходит экс-глава компании "Интэкс" Артур Максидов.
В деле семь эпизодов, в том числе связанных с активами Федеральной сетевой компании (ФСК), Объединенной зерновой компании и строительством стадиона в Калининграде, намывом на Васильевском острове в Петербурге и другими объектами. Бизнесмены отказываются признать вину. 16 апреля Мосгорсуд отклонил жалобу их адвокатов на арест.
В начале апреля в СМИ появилась информация о том, что речь идет о растрате около 2,5 млрд рублей, МВД эти информацию не подтверждало.
Журнал Forbes в 2017 году включил Зиявудина Магомедова в сотню богатейших предпринимателей России с состоянием $1,4 млрд. Группе "Сумма" принадлежат крупные доли в ряде логистических активов - Новороссийском морском торговом порту, группе Fesco, Трансконтейнере, НКХП, Объединенной зерновой компании. Кроме того, у группы братьев Магомедовых есть активы в нефтегазовой отрасли (ЯТЭК), инфраструктурном строительстве, а также венчурные инвестиции, в том числе за рубежом (самая известная - Virgin Hyperloop One).
