The Bell рассказал о семи эпизодах в деле Зиявудина Магомедова

Уголовное дело, в рамках которого 31 марта были задержаны и арестованы совладелец группы компаний "Сумма", миллиардер Зиявудин Магомедов и его брат Магомед, насчитывает семь эпизодов. Об этом пишет The Bell со ссылкой на два источника.

Как сообщает издание, по версии следствия, не позднее 2010 года братья Магомедовы вступили в сговор с неустановленными лицами, создали преступное сообщество и под видом предпринимательской деятельности осуществляли хищения в различных отраслях. Всего в их деле семь эпизодов хищения.

Три из семи эпизодов относятся к контрактам входящей в группу "Сумма" компании "Глобалэлектросервис" с Федеральной сетевой компанией (ФСК) в 2010-2013 годах. Следствие считает, что "Глобалэлектросервис", будучи подрядчиком, ввела в заблуждение ФСК относительно реальной стоимости товаров при строительстве подстанции "Василеостровская", Нерюнгринской ГРЭС и объекта "Призейская-Эльгауголь".

Еще два эпизода на общую сумму 1,15 млрд рублей касаются двух калининградских строек – стадиона "Арена Балтика" к чемпионату мира и аэропорта "Храброво". По версии следствия, в обоих случаях структуры Магомедова предоставляли заказчикам поддельную документацию и обращали выгоду в свою пользу.

Шестой эпизод связан с входящим в "Сумму" подрядчиком "Интэкс". В 2015 году компания должна была намыть участок в 16 га у стадиона на Крестовском острове в Петербурге. На нем планировалось построить парковку и вестибюль станции метро "Новокрестовская". После окончания работ другой подрядчик, который должен был заниматься озеленением территории, обнаружил, что "Интэкс" якобы завез мало песка и установил не все сваи, поэтому участок может сползти обратно в залив. Власти Петербурга результаты экспертизы не обнародовали. По версии следствия, "Интэкс" также фальсифицировал исполнительную документацию об объеме выполненных работ, обратив в свою пользу свыше 668 млн рублей. Гендиректор компании Артур Максидов 31 марта был арестован вместе с Магомедовыми и на суде утверждал, что видел одного из братьев несколько раз и ни в каких преступных сообществах не состоит.

К седьмому эпизоду дела относится вывод активов из "Объединенной зерновой компании", в которой 50% минус одна акций принадлежит "Сумме", а остальное – государству. По данным следствия, в 2012-2013 годах из ОЗК по договорам с офшором Newbey Investments было выведено $6 и $14 млн, что в сумме причинило компании ущерб на 613 млн рублей. Зиявудин Магомедов на суде заявил, что сам не раз обращался в полицию и ФСБ по поводу хищений активов ОЗК, но безрезультатно.

Общий ущерб по семи эпизодам дела составляет 2,5 млрд рублей. Эпизоды объединены в одно дело по трем статьям: 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем), 159 УК РФ (особо крупное мошенничество) и 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Суд отказал отпустить Магомедовых под залог в 2,5 млрд рублей за каждого.

"Зиявудин Магомедов, имея безусловный авторитет в преступном сообществе, положение лидера, устойчивость позиции и целеустремленность, продолжит заниматься преступной деятельностью, уничтожит документальные свидетельства и следы своей противоправной деятельности", – говорилось в ходатайстве следствия.

Оба брата на суде говорили, что не имеют отношения ни к каким преступным схемам и приписываемым им имуществом не владеют. Зиявудин Магомедов также заявил, что постоянно вкладывал в компании группы личные средства, а все обвинения "не выдерживают критики с точки зрения логики".