Ирина Панкратова, Николай Менделев Все статьи автора
17 июля 2017, 00:15 87046

Фейкономика. Как бизнесмены оформляют компании на номиналов

Каждая десятая компания в Петербурге зарегистрирована на номинального руководителя. Совокупная годовая выручка фирм с такими гендиректорами превышает 30 млрд рублей. Номиналов используют для обналичивания денег, ухода от уплаты налогов и сокрытия бенефициаров.

"Вы, получается, будете гендиректором. Подписывать документы будете в присутствии заказчика. В компании будете числиться, но фактически работать не придется", — растолковывает корреспонденту "ДП" мужчина лет сорока с кожаной папкой под мышкой. Мужчина представляется менеджером кадрового агентства "Темп" Андреем. Но офиса у агентства "Темп" нет, а у Андрея нет фамилии. Встречи с будущими гендиректорами он проводит на скамейке на Сенной площади. Кандидатам тут же предлагается приступить к делу: отправиться в копи-центр через дорогу и отксерокопировать паспорт, СНИЛС и ИНН. По признанию самого Андрея, ежемесячно он "осчастливливает" десятки компаний номинальными руководителями. Выйти на Андрея очень просто: его телефон указан под множеством объявлений "Ищем номинальных директоров" на сайтах с вакансиями.

"Ленэнерго" отдаст подряд на 1 млрд рублей фирме-инкогнито

"Ленэнерго" отдаст подряд на 1 млрд рублей фирме-инкогнито

1933
Николай Менделев

В Петербурге существует как минимум 6500 юрлиц, которыми руководят 500 номинальных гендиректоров. Это люди, которые не управляют бизнесом и фактически ничего о нем не знают. Номиналов используют для обналичивания денег. За ними скрываются чиновники, которым по закону нельзя вести бизнес, а также их родственники во избежание обвинений в аффилированности. Также номиналов используют для участия в тендерах: подрядчик договаривается с чиновником о гарантированной победе, и тот не допускает к конкурсу сильных конкурентов, а видимость соперничества создается с помощью номиналов. И лишь изредка номинального руководителя используют, чтобы подготовить фирму для продажи.

Корреспондент "ДП" лично убедился, что карьерный рост от рядового наемного работника до генерального директора может произойти стремительно — за 1 день. Он нашел работу номиналом и, больше того, затем уже в качестве бизнесмена договорился о приобретении своих же собственных услуг.

За минуту в топ-менеджеры

Если раньше объявления о поиске номинальных гендиректоров висели на каждом столбе, то теперь они перекочевали в Интернет. Корреспондент "ДП" начал с того, что просто набрал два десятка таких номеров, а затем и договорился о встречах с отвечавшими людьми. Среди них оказались и серьезные юридические компании, и находчивые менеджеры, которые предлагали оформить документы прямо на улице.

"Меккой" регистрации номиналов в Петербурге оказалась Сенная площадь. Именно там назначали встречу почти все собеседники, практикующие уличное общение. Менеджер, пришедший на встречу, называл лишь свое имя, не уточняя фамилию. Его не интересовали даже самые базовые данные о кандидате в гендиректора, например, в скольких компаниях кандидат уже фигурировал как руководитель или нет ли у него судимостей.

Как правило, через таких посредников бизнесмены создают так называемые обнальные конторы — компании для нелегального вывода и обналичивания денег. Например, на несколько встреч с подобными менеджерами на Сенной площади корреспондент "ДП" приходил уже в роли бизнесмена, запланировавшего обналичку скромной суммы около 10 млн рублей. От каждого собеседника тут же поступало предложение одно заманчивее другого. На одной из таких встреч менеджер начал предлагать корреспонденту услуги номинала, по описанию похожего на самого корреспондента (ранее корреспондент общался с этим же менеджером по телефону как претендент на оформление номиналом).

Юрфирма "Юарайт", срывавшая многомиллиардные госзакупки в Петербурге, перебралась в Ленобласть

Юрфирма "Юарайт", срывавшая многомиллиардные госзакупки в Петербурге, перебралась в Ленобласть

49399
Ирина Панкратова

Самым привлекательным из них, пожалуй, был вариант покупки готового ООО "Ямал строй". По словам менеджера, с которым беседовал корреспондент "ДП", у компании с номинальным гендиректором уже имеется счет в Сбербанке. И это при том, что в последнее время банкиры тщательно проверяют гендиректоров и работать с номиналами отказываются. Кроме того, у компании имеется небольшой оборот в бухотчетности прошлых лет. Есть и еще один плюс: ее гендиректором оформлен некий Максим Афонин, не фигурировавший в других юрлицах как гендиректор (по данным СПАРК). И все это удовольствие стоило всего 200 тыс. рублей. "Хоть завтра приступайте к действиям", — резюмировал собеседник, предлагавший приобретение.

Именно у таких "уличных" менеджеров чаще всего и приобретаются дешевые номиналы для грубого нарушения закона: обналички и ухода от налогов. Если же номинала оформляют в офисе юридической фирмы или кадрового агентства, обычно это предполагает в целом легальную деятельность, ведь нежелание бенефициара афишировать свое имя само по себе еще не является нарушением закона.

"Номинальный директор открывает фирму в двух случаях: для противозаконных действий или для полноценной работы компании, в которой реальный бенефициар не хочет выступать учредителем, в основном потому, что хочет избежать аффилированности. Сейчас законодательство оставляет все меньше лазеек для работы по этой схеме. Например, если компания нерабочая, не сдает отчетность и при этом не ликвидируется, номиналу придется нести за это ответственность", — объясняет генеральный директор Legal Group Татьяна Падалко.

Просто формальность

Одна компания, как правило, размещает объявления о поиске номинального директора от имени разных фирм с указанием разных контактных телефонов. Так, корреспондент "ДП" трижды попал в офис юридической компании "Рослекс", хотя в объявлениях были указаны другие названия — "Сократ", "Петроправо", "Планета консалт", а также разные номера.

"Вы нам уже звонили", — сообщил собеседник корреспонденту "ДП".

"Зачем же вы публикуете объявления от имени фирм с разными названиями и телефонами?" — поинтересовался корреспондент.

"Потому что мы хотим разместить много объявлений, но от одной фирмы портал воспринимает их как спам", — объяснил собеседник и, немного помолчав, добавил: "И какой смысл вам всех прозванивать? Поверьте, предложения у всех одинаковые. Приходите, если интересует подработка".  

Отказаться от заманчивого предложения было невозможно. Корреспондент пришел в офис компании в бизнес-центре на Сенной площади. Там консультант, представившаяся Татьяной, заверила, что услуги номинала требуются для формальности — регистрации бизнеса на продажу и больше ни для чего.

Татьяна: Вы выступите в качестве номинального директора. Лично будете участвовать в регистрации. Подадите документы с нашими юристами. Регистрация длится месяц-два. Небыстро.
Корреспондент в роли соискателя: А зачем это?
Татьяна: Как правило, к нам обращаются люди, которые, как сказать… участвуют в тендерах. Тендеры проводятся в течение пары дней. За это время бизнесмену нужно подготовить фирму, но его компания не всегда подходит для тендера, поэтому он покупает нашу, готовую. После продажи фирмы вас из нее выписывают. Покупатель ставит своего директора. Если у него нет своего директора, можно остаться номиналом за оклад. Вот и все. Так что опыт и образование вам не понадобятся. Пару раз в неделю придется выезжать для оформления документов. За выезд можно получить от 2 тыс. до 6 тыс. рублей, в зависимости от количества открытых на вас фирм. На одного человека сегодня невозможно зарегистрировать 100 фирм, можно не больше пяти. Но чтобы не привлекать внимание налоговой, мы регистрируем не более трех. Открываем их постепенно: сначала одна, потом другая. У нас люди, как правило, отрабатывают и уходят, но, если будет потребность в подработке, сможете вернуться.

Рассказ консультанта о создании фирмы для участия в тендерах — это, скорее всего, лишь легенда для соискателя, которому не следует знать, чем на самом деле будет заниматься оформленная на него компания. Таким мнением поделились с "ДП" бизнесмены, работающие на рынке госзаказа.

"Консультантка, с которой вы общались, подумала, что к ней пришел рядовой работяга за подработкой. Где работяга и где тендеры? Вот и рассказала вам сказку. Во-первых, для участия в тендере нужна фирма с опытом работы. Во-вторых, компания, в которой недавно сменился владелец или гендиректор, серьезным претендентом на госзаказ никогда не станет. Наверное, имеется в виду "симулянт". Так называют компанию, которая создает видимость конкуренции. Чиновники говорят подрядчику: "Сильных конкурентов мы не допустим к участию, но с тебя — не только благодарность за это, но и конкуренты". И вот он спешно покупает номиналов, подает от них заявки. Ничего незаконного в этом нет. Но всем же все понятно", — говорит генеральный директор компании "Спецстрой" Артур Данчаров.

Номинальная фирма может лишь симулировать конкуренцию, но не претендовать на крупный госзаказ, соглашается Вячеслав Федченко, руководитель петербургского филиала МФК "Реальность". "Для всех очевидно, что ничего хорошего в номиналах нет. Банки с ними борются, проводят встречи с гендиректорами, и если видят, что это номинал, отказывают в сотрудничестве. Могу сказать, что достаточно часа общения, чтобы понять, владеет ли человек информацией о работе своей компании. Настоящий директор по полочкам может разложить свой план: откуда возьмет технику для исполнения господряда, каких привлечет субподрядчиков и так далее", — говорит Вячеслав Федченко.

Чтобы узнать, для чего номинала могут использовать на самом деле, корреспондент "ДП" позвонил в ту же компанию "Рослекс", но уже под видом предпринимателя.

Якобы бизнесмен: Здравствуйте! Очень деликатная ситуация сейчас у нас. Ищем компанию. Она должна быть действующая. С расчетным счетом. И номинальным директором. Можете ли помочь?
Консультант: Расчетный счет в каком банке вам нужен?
Якобы бизнесмен: Рассматриваем несколько вариантов. "Авангард", ВТБ, Сбер.
Консультант: Можем сделать, в принципе. Я так поняла, вы хотите купить целиком готовую фирму, оформленную не на себя, а на человека.
Якобы бизнесмен: Вы понимаете абсолютно правильно.
Консультант: Я как раз такими фирмами и занимаюсь. Вы уверены, что хотите именно Сбер, ВТБ или "Авангард"? Я объясню, почему спросила. Банки, которые входят в топ-50, открывают счета со скрипом или за деньги, а через 2 недели закрывают и работать не дают. У Сбера и ВТБ пошла практика: 2 недели дают на проведение платежа, и счет закрывается. По банкам мы поможем определиться. У нас есть перечень с платными входами, где более лояльные банки дают вам поработать. Есть перечень с бесплатным входом.
Якобы бизнесмен: Сколько по времени займет регистрация фирмы? И сколько это стоит?
Консультант: Фирма стоит 130 тыс. рублей. Даже 131 тыс. рублей, потому что мы еще и адрес подключаем. Регистрация занимает в налоговой 5 рабочих дней, в банке в среднем до 2 месяцев. У меня сейчас есть одна фирма. Она закинута в банк.
Якобы бизнесмен: Интересно, а кто там директор?
Консультант: Девушка. Женщина.
Якобы бизнесмен: Она из Питера?
Консультант: В Питере.
Якобы бизнесмен: Здорово. А как много фирм на ней сейчас?
Консультант: На ней сейчас пять фирм. Но могу подобрать такого человека, чтобы было как можно меньше фирм на нем. Есть варианты. Можем зарегистрировать фирму и с вашим названием и видами деятельности. Не проблема. У нас просто сейчас даже не осталось фирм с 2016 года. Все разошлись.
Якобы бизнесмен: Быстро раскупают?
Консультант: На наши фирмы хороший спрос. У меня, как правило, на человека регистрируется до пяти фирм.

На официальный запрос "ДП" в "Рослексе" не ответили, пояснив, что директор пока что находится в отпуске. Собеседники "ДП" назвали эту компанию одним из ключевых игроков на рынке регистрации номиналов, но отзывались о ней положительно. "Это не шарашкина контора, люди там тщательно отбираются", — сказал один из бизнесменов.

Также многие собеседники "ДП" упоминали компанию "Невский 88". Когда корреспондент "ДП" позвонил туда в роли бизнесмена, подбирающего номинала, запрос не удивил оператора, и она охотно дала подробную консультацию.

Консультант: Вам для чего директор? Для ведения деятельности?
Якобы бизнесмен: Да, для участия в тендерах.
Консультант: На действующую компанию, я правильно поняла? Вы хотите учредить директора?
Якобы бизнесмен: Да.
Консультант: А у вас в банке счет открыт?
Якобы бизнесмен: Да. В "Альфе".
Консультант: Мы можем вам директора подобрать, но велика вероятность, что банк его не пропустит. Потому что понимаете, что из себя директор представляет? Даже если он чист перед законом, он не имеет представления о деятельности вашей. Выглядит не всегда уверенно. В банке на это могут указать.
Якобы бизнесмен: У вас, как я понимаю, есть номиналы. А как они выбираются? Можно ли нам познакомиться с ними? Узнать, какая у них история, проверить их самим?
Консультант: Я могу вам паспорт человека прислать. И проверите все данные. Без проблем.

СХЕМА РЕГИСТРАЦИИ БИЗНЕС НА НОМИНАЛА

Но не все бизнесмены оформляют номиналов через посредников. Некоторые ищут их и самостоятельно, особенно если часто и много работают по госзаказу и участвуют в тендерах.

Например, "ДП" обнаружил целый отдельный сайт по поиску номинальных директоров с заголовком "Для Конкорд групп". Электронный адрес сайта совпадал с контактными данными структур скандально известного "Конкорда" миллиардера Евгения Пригожина. Когда корреспондент "ДП" позвонил по телефону с сайта и представился соискателем, консультант предложил ему встретиться на Сенной площади и сразу отсканировать документы. "Есть одна компания, и ей надо помогать", — объяснил консультант цель регистрации номинала.

Однако уже через неделю после звонка корреспондента сайт оказался удаленным, причем достаточно тщательно — так, что в кеше сохранилась лишь часть данных, которую, впрочем, пока еще можно увидеть по этой ссылке.

Недоверчивые банкиры

Собеседники "ДП" объясняют, что самое сложное для компании с номинальным учредителем или директором — получить банковское сопровождение. Открыть расчетный счет в банке из топ-50 такой фирме почти невозможно. Банки проводят встречи с гендиректорами новых клиентов, и если видят, что директор — номинал, отказывают в сотрудничестве.

Тем не менее многие юридические компании предлагали корреспонденту "ДП", представившемуся предпринимателем, купить юрлицо с номинальным гендиректором и расчетным счетом, например, в Сбербанке или ВТБ.

Но в пресс-службе Северо-Западного банка Сбербанка заверили, что строго следуют нормам федерального законодательства и при выявлении признаков номинальности отказывают в открытии счета. В ВТБ отказались комментировать вопрос борьбы с номинальными гендиректорами.

Борется с номиналами и налоговая служба, регулярно проводя проверки и запуская процесс ликвидации недействующих юрлиц. Кроме того, налоговики проверяют сведения о директорах. Нередко в системах, подобных СПАРК, рядом с именами номиналов можно увидеть пометку налоговой службы "данные признаны недостоверными".

Тем не менее в Петербурге сегодня существует как минимум 6500 юрлиц, которыми руководят 500 номинальных гендиректоров, занимающих эту должность формально и не управляющих бизнесом. Еще 7 тыс. компаний находятся в собственности номинальных владельцев — половина из них деятельность не ведут и близки к ликвидации. Такие цифры "ДП" получил в результате сопоставления данных ЕГРЮЛ, Федеральной налоговой службы и показателей индекса должной осмотрительности (ИДО) системы "СПАРК" (подсчеты помогли провести программисты проектного центра "Инфометр").

Годовой объем рынка регистрации и оплаты услуг номинальных гендиректоров и владельцев (зачастую это один и тот же человек) ежегодно растет и сегодня, по оценкам юристов и предпринимателей, составляет 3,5 млрд рублей. Совокупный годовой оборот компаний, работающих через номиналов, превышает 30 млрд рублей. По оценкам бизнесменов и юристов, каждая десятая новая компания оформляется на номинала. Эта практика настолько распространена и общепринята, что воспринимается и чиновниками, и бизнесменами как данность.

На любой вкус

В каждом объявлении о поиске номинального директора утверждается, что фирма под его руководством не будет вести никакой деятельности. Но на практике номиналов ищут в основном именно для "ведения деятельности", причем они могут даже не догадываться, какой именно.

За оформление номинальным гендиректором соискателю предлагают единовременно от 20 до 40 тыс. рублей, а если у него есть юридическое образование, то до 60 тыс. рублей. Еще 1-2 тыс. рублей полагается за каждый выход "на работу" для оформления документов.

Как только через компанию начинают проходить деньги, номинал получает оклад около 40 тыс. рублей в месяц. "Выход в свет" в роли гендиректора, например на переговоры с банкирами или бизнес-партнерами бенефициара, оплачивается отдельно — около 10 тыс. рублей за раз.

Поработать на таких условиях корреспонденту "ДП", который представлялся строителем в поисках подработки, предложили в десятке компаний.

Впрочем, существует и вариант "дешево и сердито": бизнесмен может платить номиналу около 5 тыс. рублей в месяц. Но такого гендиректора не сможет найти ни налоговая служба, ни банкиры, ни деловые партнеры предпринимателя, а также не исключено, что у него за спиной будут судимости.

Большинство номиналов — рядовые работники госпредприятий или наемные рабочие в малом бизнесе в возрасте от 25 до 60 лет. Регистрация номинальным директором для них — подработка. Вот лишь несколько ярких примеров того, что за люди стоят за 5 тыс. компаний с номинальными руководителями.

Так, нередко номиналами становятся и люди с судимостью. Для покупателя-бизнесмена их услуги стоят гораздо дешевле — около 5 тыс. рублей в месяц. Но и вероятность, что у налоговой службы и банков будут вопросы к такому гендиректору, гораздо выше.

Впрочем, вопросов может и не появиться. Например, их пока нет к петербуржцу Дмитрию Плугатырю, который является номинальным гендиректором 11 компаний с общей годовой выручкой более 1 млрд рублей. Он имеет несколько судимостей за незаконный оборот наркотиков и кражи. Перед тем как стать топ-менеджером компаний с миллиардным оборотом, Дмитрий Викторович трудился рабочим в хладокомбинате на Черниговской улице. На письма "ДП" и сообщения в соцсетях Дмитрий Плугатырь не ответил. Невозможно связаться и с возглавляемыми им фирмами, такими как "Адель", "БМ-Сервис", "Сантеро" и другими. У них нет ни телефонов, ни офисов. Несмотря на миллиардный оборот.

Еще один примечательный номинал — бывший сотрудник ОАО "Силовые машины" Алексей Миронович. Он начал карьеру номинала еще в 2000-х, причем сначала под его личным ИНН значилась несуществующая Ольга Дашевская. Эти сведения были признаны Федеральной налоговой службой недостоверными, и ИНН присвоили Алексею Мироновичу. Как выяснил "ДП", в 2016 году Алексей Миронович скончался, что не помешало зарегистрировать на него очередное юрлицо — ООО "Омега", занятое перевозками. К началу 2017 года компания уже оказалась должником налоговой службы, но взыскать с нее деньги не смогут. "Невозможно установить местонахождение должника", — говорится в заключении инспекторов. Алексей Миронович остается гендиректором и совладельцем 20 юрлиц. Судя по их отчетности в системе СПАРК за 2015 год (более свежая отчетность у большинства компаний не представлена), их общая кредиторская задолженность составляет около 100 млн рублей.

Часто функция номинала становится подработкой для молодых людей. Например, 29-летний Михаил Каламаев с 2016 года является совладельцем и гендиректором 17 действующих компаний, которые по итогам 2015 года имели совокупную выручку 850 млн рублей. Данные за 2016 год в системе "СПАРК" пока не представлены. Среди успешных фирм Михаила Каламаева — торгующее топливом "Шатл" с оборотом 150 млн рублей, производитель пластмассы "Тэнко" с оборотом 90 млн рублей, управляющий некой недвижимостью "Причал-5" с оборотом 250 млн рублей и другие разнопрофильные юрлица. Чем конкретно занимаются эти довольно-таки крупные фирмы, неясно. Телефоны компаний не отвечают, а в большинстве случае контактных данных в ЕГРЮЛ и вовсе нет. Сайты фирм найти не удается. Юридические адреса в некоторых фирмах уже признаны недостоверными налоговой службой, и в остальных, видимо, также указывались практически наугад. Сам топ-менеджер Каламаев ведет скромный образ жизни, судя по всему, ездит на автомобиле ВАЗ-2109 и проживает на окраине Петербурга, на улице Партизана Германа.

Еще один типичный номинал — жительница поселка Новоселье Ломоносовского района Ленобласти Татьяна Мартусевич. Карьерный рост от сотрудницы "Почты России" до гендиректора двух десятков разнопрофильных компаний случился у Татьяны Вячеславовны в начале 2010-х. Оформив регистрацию в Петербурге, она сразу же стала представлять большой интерес в качестве фиктивного гендиректора. Сейчас она является совладелицей 11 и гендиректором семи петербургских компаний. Как обнаружил "ДП", большинство из них дублируют реально существующие фирмы, где о двойниках ничего не знают. Например, ООО "Вижн клаб", возглавляемой Татьяной Мартусевич, в СПАРК фигурирует как компания, управляющая пивными погребами на Капитанской улице. Однако там сообщили "ДП", что работают через другое юрлицо, а о "Вижн клаб" и Татьяне Мартусевич слышат впервые.

В собственности или под управлением номиналов необязательно находятся компании с миллиардными оборотами. Это могут быть и убыточные проблемные фирмы либо юрлица, созданные для исполнения небольших госзаказов. Десяток подобных фирм оформлен на петербуржца Дмитрия Пичугина. Например, ему принадлежит фирма "Славия", которая поставляет тюль и шторы примерно на 3 млн рублей в год в колледжи, детские сады и интернаты. Еще одна его фирма "Стройтехресурс" в 2016 году отремонтировала теплосети на 4 млн рублей в Кемеровской области, после чего заказчик, кемеровское "Инвестстрой", начал ликвидироваться. Одновременно Дмитрий Пичугин руководит и обрабатывающей металл компанией "ПС Проект" с оборотом около 15 млн рублей в год. Также он является и гендиректором производящей двери компании "Д-Крафт". Это крупнейшая из оформленных на него фирм с оборотом более 100 млн рублей в год.

Еще один примечательный массовый гендиректор 30-летний петербуржец Павел Кондратьев уже побывал совладельцем и руководителем 34 компаний. Среди десятка подведомственных ему сейчас фирм, например, ООО "Елизар". Компании принадлежит домен отеля "Елизар" на набережной Обуховской Обороны. Однако в отеле заявили, что об этом ООО и Павле Кондратьеве ничего не знают. "У нас другой директор, но его имя мы вам раскрыть не можем", — сказали в отеле. Также Павел Кондратьев, например, руководит компанией "Колортек про", в портфеле госзаказов которой — поставки картриджей и других расходных материалов для различных госструктур на 50 млн рублей. В его ведении и фирмы, которые занимаются страхованием, строительством, торговлей и даже управляют рестораном в Самаре.  

Подобных примеров только в Петербурге — сотни. Именно они делают возможным обналичивание денег, безнаказанный срыв госзаказа, фиктивную конкуренцию и многое другое. Надо полагать, если номиналов без особого труда может выявить журналист, то и налоговой службе, а также правоохранителям эта задача по силам. Тем не менее практика регистрации бизнеса на номиналов процветает.

КРУПНЕЙШИЕ МАССОВЫЕ ГЕНДИРЕКТОРА В ПЕТЕРБУРГЕ

Источник: анализ данных ФНС, проведен проектным центром "Инфометр"  

Источник: данные "ДП"

КОММЕНТАРИИ

Наталья Шатихина, управляющий партнер юридической компании CLC

Доказать номинальность просто: гендиректора вызывают и спрашивают, кому и зачем он отдавал паспорт. Как правило, он даже не знает, что на него оформляли. Тем не менее до сих пор везде, где имеется существенный оборот наличных денег и работа вне кассы, используются номинальные компании.

Уверена, рано или поздно эта практика уйдет. Раньше объявления о продаже юрлица с учредителем вообще висели на каждом столбе. Правоохранительные органы даже так развлекались: находили номинала, на которого оформлена обнальная фирма, с его помощью переводили деньги в какой-нибудь удаленный регион и просто ждали, пока бенефициар прибежит рассказывать, заламывая руки, о пропаже миллиона долларов.

Сейчас в Уголовном кодексе уже есть статьи, которые устанавливают ответственность за регистрацию юрлица на номинала.

Иван Решетников, управляющий партнер ЗАО "Апелляционный центр"

Из 10 тыс. юрлиц, которые ежегодно регистрируются в Петербурге, не менее 10% оформляется на номиналов. Раньше на одного человека регистрировали до 100 компаний. Фамилии этих "героев" были у всех на слуху, их узнавали в налоговой. Но банки ужесточили требования к открытию расчетного счета, и на одного номинала стали оформлять не больше трех компаний.

Деятельность номинальной компании может оказаться незаконной, например, если ее используют в качестве мнимого кредитора. В моей практике был такой случай. Одна фирма банкротилась и нарисовала большую фиктивную задолженность перед шестью подставными организациями. Детективная служба провела огромную работу, их номинальных руководителей нашли во Владивостоке. Один из номиналов оказался глухонемым. Мы привезли его в суд, пригласили сурдопереводчика. Номинал объяснил, что о компании и долгах не слышал. Это было очень показательно для судьи.

Анатолий Симонов, президент Ассоциации бухгалтеров малых предприятий

Первые объявления об услугах номиналов появились еще во времена перестройки в газете "Ленинградская правда". Люди публиковали свои домашние телефоны с текстом: "Номинальный директор, возьму ответственность на себя". Милиции было не до этого. И бизнесмены вовсю оформляли свои компании на людей из нарождающейся категории бомжей. В Петербурге действовали целые группы, которые зарабатывали тем, что находили, мыли, одевали и предоставляли таких номиналов.

Сегодня номинальных гендиректоров используют в основном для обналички денег. Контролируют их сотрудники бэк-офисов банков. Бомжи практически вышли из употребления. Услуги номиналов предоставляются профессионалами.

Номинал, который приходит в налоговую и говорит, что он директор, подтверждает свою подпись и то, что все эти сомнительные сделки совершил он, стоит до 60 тыс. рублей в месяц. Если же это номинал, которого будет днем с огнем не сыскать, то его услуги стоят копейки, но используются разово, в момент регистрации в налоговой и у нотариуса. Но это уже несовременно.

Авторы: Ирина Панкратова, Николай Менделев

Визуализация: Виталий Николаев, Елизавета Гришина

Новости партнеров
Реклама