Фото: pixabay.com

"ДП" обнаружил попытку вывести из России 18,5 млрд рублей по судебным актам

В серии судебных дел одна и та же группа лиц пыталась несколько раз провернуть в суде одну и ту же схему: создать задолженность петербургских фирм перед иностранными на общую сумму более 18,5 млрд рублей. По косвенным признакам напрашивается вывод, что интересантом этих попыток может быть миллиардер Константин Мирилашвили (Мирели).

В Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти 12 января 2017 года поступило ходатайство эстонской фирмы FelixEst OU о процессуальном правопреемстве к чешской фирме Embulpure s.r.o. по ее требованию к петербургскому ООО "Камелит СПб" на сумму 1,087 млрд рублей. Параллельно в суд поступило ходатайство должника о замене его на другую петербургскую фирму — ООО "Альянс-логистик" по договору о переводе долга.

Мирилашвили не смог вывести деньги в офшор

Мирилашвили не смог вывести деньги в офшор

2 2340
Павел Горошков

Право требования установлено мировым соглашением от февраля 2016 года, по которому петербургская компания полностью признала долг перед иностранной, обязалась оплатить его в течение 5 дней, но не исполнила это условие, в связи с чем в марте 2016 года суд выдал представителю чехов исполнительный лист. Суд рассмотрит ходатайство о правопреемстве эстонцев чехам по этому листу в феврале 2017 года.

Это дело показалось "ДП" подозрительным. Во-первых, тем, что изначально, в августе 2015 года, этот иск был подан сейшельским офшором DK Group Ltd к петербургскому ООО "Классика", и сумма иска составляла всего 500 тыс. рублей. Во-вторых, на первом же заседании по делу выяснилось, что истец и ответчик уже заключили мировое соглашение, по которому один другому должен уже 1,087 млрд рублей по договору морского фрахтования. При этом, по данным СПАРК, обороты и активы "Классики" весь период ее существования не превышали 50 млн рублей, и с морскими перевозками она ничего общего, судя по всему, не имеет.

Во-вторых, ни одна из сторон спора (который на спор не очень-то был похож) не смогла подтвердить полномочия лиц, подписавших соглашение. В-третьих, после этого судья Лариса Сенопальникова заболела, и дело было передано на рассмотрение судье Анне Нефедовой. Но и она долго сомневалась в доводах сторон и утвердила мировое соглашение лишь в феврале 2016 года. А затем, когда истец пришел в суд за исполнительным листом на принудительное взыскание по мировому, еще 3 месяца откладывала принятие этого простого решения.

Тем временем представитель петербургской фирмы-ответчика принес в суд договор о переводе долга, по которому должником стала другая петербургская фирма — ООО "Камелит СПб". А сейшельский офшор-истец принес договор цессии, в соответствии с которым он уступил право требования по этому иску чешской фирме Embulpure s.r.o. В итоге исполнительный лист в июне получила Embulpure s.r.o., а должником по нему стал "Камелит СПб". Теперь же и истец, и ответчик в деле снова меняются на, соответственно, FelixEst и "Альянс-логистик".

Подозрения сподвигли на то, чтобы посмотреть, чем еще известны базам данных все эти многочисленные участники одного судебного дела. Оказалось, что Embulpure s.r.o. и "Альянс-логистик" являются соистцом и ответчиком еще по одному судебному делу — на этот раз уже о взыскании 14,9 млрд рублей по договору займа от мая 2015 года. При этом обороты петербургской компании на пике составляли 42 млн рублей, а активы и того меньше. И в этом деле события развивались по похожему сценарию: изначально летом 2016 года иск принес в суд офшор Airtrade group, и сумма его составляла всего 200 тыс. рублей. Затем в сентябре 2016 года истец (адвокат Анна Бычкова) ходатайствовал об увеличении суммы иска до 14,907555 млрд рублей, а ответчик (адвокат Сослан Беслекоев) полностью признал эти требования.

Однако судья Светлана Салтыкова поинтересовалась у сторон, обладают ли они документальными доказательствами факта перечисления денег по договору займа. С этим у сторон возникли проблемы, и дело было отложено на неделю. На следующем заседании истец принес в суд платежные поручения из Альфа-банка в подтверждение перечисления средств, но и они вызвали вопросы у судьи, так как в основании платежей в них был указан другой договор.

На том же заседании представитель истца ходатайствовал о привлечении в качестве соистца вышеупомянутого Embulpure s.r.o., с которым у него заключен договор цессии. А также о привлечении в качестве соответчиков петербургских ООО "Премиум строй", "Грандпромо", "Статик" и "А1": мол, с ними у него заключен договор о переводе долга, по которому они приняли на себя обязательства в объеме, соответственно, 3,3 млрд, 2,1 млрд, 4,7 млрд и 2,3 млрд рублей. Все эти компании, если верить данным СПАРК, ни разу не оперировали суммами, даже близкими к миллиарду рублей. Более того, все фирмы, аффилированность с которыми у этих юрлиц прослеживается в СПАРК, также в своих балансах "засвечивали" суммы, не превышающие 100 млн рублей.

Чиновники требуют с банка "Санкт-Петербург" 273 млн рублей за "Ржевку" и "Рыбацкое"

Чиновники требуют с банка "Санкт-Петербург" 273 млн рублей за "Ржевку" и "Рыбацкое"

3262
Павел Горошков

Судья на всякий случай поинтересовалась, по какому курсу они переводили долг (заем выдавался в долларах США), и получила ответ: 74 рубля 53 копейки.  При этом стороны сообщили, что паспорт последней сделки открыт в Транскапиталбанке и платеж по иску следует перечислять уже через эту кредитную организацию. Тогда суд запросил Альфа-банк и Транскапиталбанк на предмет достоверности этих сведений. ТКБ ответил, что никакого паспорта сделки в нем стороны не открывали. После перерыва, оценив все доводы в их совокупности, судья в октябре 2016 года отказала в ходатайстве о привлечении соистцов и соответчиков, после чего Airtrade group сам отозвал свой иск. И уже в конце года в суд пришел ответ Альфа-банка, но в его рассмотрении уже не было необходимости в связи с прекращением дела.

Кроме того, в производстве АС СПб и ЛО находится еще один иск Embulpure s.r.o. к ООО "А1" о взыскании 500 тыс. рублей. Там ходатайство об увеличении требований еще не поступало. А адвокат Сослан Беслекоев, представлявший в судах "Альянс-логистик", выступал также представителем ответчика по иску офшора Progress Development Ltd к петербургскому ООО "Сторм" о взыскании 2,6 млрд рублей. "Сторм" также полностью признал иск, но судья Светлана Салтыкова потребовала доказать факт перечисления денег по договору займа, и стороны с этой задачей не справились. В итоге суд в иске отказал полностью.

Сослан Беслекоев известен как один из приближенных топ-менеджеров миллиардера Константина Мирели (Мирилашвили), младшего брата Михаила Мирилашвили (№2 в Рейтинге миллиардеров "ДП" за 2016 год). В 2002–2009 годах Беслекоев был генеральным директором торгового дома "Евросервис", принадлежавшего Мирели, а сейчас возглавляет ООО "Виктория СПб" — фирму, владеющую пакетом акций ПАО "Большой Гостиный Двор", основного актива Мирели.

Сам Беслекоев отрицает связь перечисленных офшоров и петербургских юрлиц с Мирели. "Это просто люди, которые нашли мой телефон на моем личном сайте, позвонили мне и попросили о правовой помощи. Я несколько раз носил их документы в суд, но теперь я с ними никаких дел не имею".

Подписывайтесь на канал ДП в Телеграме , чтобы первыми узнавать о важных новостях экономики, бизнеса, политики и общества!

Павел Горошков Все статьи автора
25 января 2017, 00:04 14478
Новости партнеров
Реклама