Павел Горошков Все статьи автора
12 октября 2016, 23:31 2261

Суд не поверил в долг

Фото: Коммерсант Купить фото

Юристы Габриэля (Константина) Мирели (Мирилашвили) пытались вывести в офшор 2,6 млрд рублей с помощью судебного решения о взыскании долга, но не смогли доказать факт его возникновения.

Арбитражный суд СПб и Ленобласти 3 октября отказал офшору Progress Development Ltd в иске к ООО "Сторм" о взыскании 2,621 млрд рублей долга по договору займа. Несмотря на то что фирма–ответчик полностью признала исковые требования, судья Светлана Салтыкова проявила повышенную бдительность и потребовала доказать факт получения должником денег по договору займа, чего истец сделать не смог. Кроме того, судья обратила внимание на тот факт, что компания–заимодавец была зарегистрирована 24 апреля 2015 года, то есть почти на 2 месяца позже заключения самого договора займа (1 марта 2015 года).

"ДП" обнаружил попытку вывести из России 18,5 млрд рублей по судебным актам

"ДП" обнаружил попытку вывести из России 18,5 млрд рублей по судебным актам

14349
Павел Горошков

Не проходил долг в 2,6 млрд рублей и по балансу фирмы–должника: по данным СПАРК, все пассивы ООО "Сторм" в 2015 году составляли 5,4 млн рублей.

Вместо платежных документов, подтверждающих получение должником денег, истец и ответчик принесли в суд проект мирового соглашения. Но суд отказал и в иске, и в утверждении мирового, посчитав, что оно противоречит закону.

След ведет в Израиль

ООО "Сторм", специализирующееся на оптовой торговле топливом, принадлежит Денису Гусаку, полному тезке экс–начальника отдела землеустройства и регистрации прав собственности областного управления Росимущества, который был в 2012 году осужден за вымогательство взятки в 3 млн рублей и приговорен к штрафу в 13 млн рублей. Сейшельский офшор Progress Development Ltd, по данным панамских архивов, принадлежит английскому инвестфонду Unitrust, конечные бенефициары неизвестны.

Но в суде от лица офшора выступал Сослан Беслекоев, входящий в команду известного петербургского бизнесмена, постоянно проживающего в Израиле, Габриэля Мирели (Константина Мирилашвили), брата миллиардера Михаила Мирилашвили (№ 2 в Рейтинге миллиардеров "ДП").

По данным СПАРК, Беслекоев в 2002–2009 годах был генеральным директором торгового дома "Евросервис", принадлежавшего Мирели, а сейчас возглавляет ООО "Виктория СПб" — фирму, владеющую пакетом акций ПАО "Большой Гостиный Двор", основного актива Мирели.

Как сообщил "ДП" член совета директоров Большого Гостиного Двора Семен Кузьменко, представляющий интересы Габриэля Мирели, обе компании — Progress Development и "Сторм" — ему известны, но суть судебного процесса между ними он пояснить затруднился. Связаться же с Сосланом Беслекоевым, по его словам, сейчас невозможно, так как он находится в заграничной командировке.

Мастера балета задолжали за костюмы

Мастера балета задолжали за костюмы

1 1033
Марина Васильева

Молдавская схема

По словам юристов, иногда таким образом через суд российские бизнесмены пытаются создать основания для перечисления за рубеж крупных сумм.

"Иногда бывает, что судьи удовлетворяют такие иски, не глядя на документы. Но здесь судья проявил инициативу, на мой взгляд, вполне обоснованную, — комментирует решение управляющий партнер CLC Наталья Шатихина. — В любом случае, судья не обязан априори удовлетворять иск, даже если его признает ответчик".

"В деловом обороте встречаются самые удивительные отношения, — добавляет управляющий партнер "Дювернуа Лигал" Егор Носков. — Попытка офшора получить деньги по займу, который, возможно, не был выдан, напоминает знаменитую молдавскую схему, по которой из России были выведены миллиарды долларов: суды Молдавии удовлетворяли иски о взыскании денег с российских фирм, по этим решениям в РФ выдавались исполнительные листы и шли платежи. Но сейчас эта схема не работает, потому что тех, кто ее реализовывал, уже разоблачили и осудили".

Новости партнеров
Реклама