Илан Шор, известный молдовский бизнесмен и муж певицы Жасмин, арестован в Молдавии на 30 дней.
Известный в Молдове бизнесмен Илан Шор, показания которого позволили выдвинуть обвинения в коррупции против бывшего премьера республики Владимира Филата, арестован на 30 суток по делу о махинациях в банках, сообщает агентство Sputnik.
Бизнесмена, который женат на российской певице Жасмин, обвиняют в мошенничестве и отмывании денег.
"Шор обвиняется в мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег, когда он был председателем Вanca de Economii в 2014 году. Речь не идет о деле, где обвиняется Филат, и не о том деле, в котором Шор уже был обвиняемым", — заявила по итогам заседания суда прокурор Адриана Бецишор.
У бизнесмена есть 3 дня на подачу апелляции. Адвокаты Шора уже готовят ее.
Адвокат бизнесмена Денис Уланов утверждает, что оснований для задержания Шора нет, так как он сотрудничает со следствием.
По данным издания Omega, заседание прошло без участия Шора, который испытывает проблемы со здоровьем. Poin.md уточняет, что перед зданием суда проходил митинг в поддержку Шора.
Шора обвиняют в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в особо крупных размерах, в частности при выдаче кредитов в обанкротившемся банке Banca de Economii.
В мае 2015 года Шор был задержан по делу о хищении около $1 млрд из трех молдавских банков: Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala. Через 2 дня его отпустили. За несколько дней до выборов в 2014 году три банка, как полагает следствие, выдали неизвестным из бюджетных денег сумму, сопоставимую с 12,5% ВВП всей Молдавии.
В причастности к этому делу подозревают также экс-премьера Молдавии Влада Филата. Его задержание привело к серии митингов за отставку правительства. Филат содержится под арестом, ему грозит 19 лет заключения.
