Экономическая полиция проводит обыски в петербургских отделениях Альфа-Банка и Промсвязьбанка. В обоих банках утверждают, что обыски связаны с деятельностью клиентов, имена которых не называются.
Следователи и оперативники утром 9 июня пришли с обысками в петербургские отделения Альфа-Банка и Промсвязьбанка.
Обыски проводятся в головных офисах Альфа-Банка на Фурштатской, 40, и Промсвязьбанка на Миллионной, 38. По информации пресс-службы Альфа-Банка, документы изымаются также в архиве банка на ул. Академика Лебедева, 31.
В Альфа-Банке dp.ru сообщили, что обыски связаны с действиями одного из клиентов банка. "По имеющейся у нас информации, сотрудниками правоохранительных органов производятся действия по изьятию документов по счетам некоторых клиентов банка в филиале "Санкт-Петербургский". Эти действия никаким образом не связаны с деятельностью АО "Альфа-Банк", - сказали там.
В Промсвязьбанке обыски также объяснили деятельностью одного из клиентов. "С деятельностью банка она не связана", - подчеркнули в пресс-службе.
По данным СМИ, обыски ведутся в связи с уголовным делом о "незаконной банковской деятельности" (ст. 172 УК РФ), следствие подозревает фигурантов дела в соучастии в незаконном обналичивании 2 млрд рублей. Дело было заведено в мае.
В августе прошлого года Альфа-Банк стал санатором Балтийского банка. Балтийский было решено санировать после корпоративной войны двух его мажоритарных акционеров — президента банка Олега Шигаева и девелопера Андрея Исаева. В балансе кредитной организации ЦБ нашел финансовую дыру размером от 23 млрд до 30 млрд рублей. Альфа-Банку для оздоровления Балтийского банка был предоставлен 10-летний кредит в размере 57 млрд рублей под 0,5% годовых.
Альфа-Банк - крупнейший частный банк России, принадлежит консорциуму "Альфа-Групп". Основными бенефициарами кредитной организации выступают ОАО "АБ Холдинг" (99,89% акций) и Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited (0,11% акций). Альфа-Банк занимает 7-е место в России по величине активов, которые на 1 мая составляют 1,94 трлн рублей.
ПАО "Промсвязьбанк" - также крупный универсальный банк с развитой сетью подразделений. Ключевые направления работы банка - кредитование и обслуживание счетов корпоративных клиентов. Также с 2005 года банк развивает розничный бизнес, кроме того, в сферу интересов кредитной организации входит работа на межбанковском и валютном рынках, рынке ценных бумаг. Банк занимает 11-е место в России по величине активов (на 1 мая они составляют 1,06 трлн рублей).
