Московская полиция задержала "подпольных банкиров", которые смогли "вывести в тень" более 100 млрд рублей. Сотрудники правоохранительных органов поймали четырех человек.
Московские полицейские задержали "подпольных банкиров", которые в результате махинаций "вывели в тень" более 100 млрд рублей. Всего в группе работали четыре человека. Они вели свою деятельность с 2008 года, сообщает МВД России.
Во время расследования выяснилось, что злоумышленники занимались переводами денег физических и юридических лиц. Они работали с сотней "фирм-однодневок" в разных российских регионах. На счета этих компаний начислялись деньги "клиентов" для якобы оплаты товаров и услуг. Сами деньги обналичивали, используя дебетовые карты, записанные на подставных лиц, снимая из банкоматов в Дагестане.
Уже заведено уголовное дело по статье "Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере". Расследование дела продолжается.