Задержаны предполагаемые аферисты, которые заработали 10,5 млрд рублей на незаконном обналичивании материнского капитала. Девять человек доставлены в Москву для проведения расследования.
Задержаны предполагаемые аферисты, заработавшие 10,5 млрд рублей на незаконном обналичивании материнского капитала, сообщает в понедельник, 19 ноября, МВД РФ.
Сотрудники Следственного департамента МВД задержали девять основных фигурантов дела, среди организатор схемы — руководитель ООО "Управляющая компания "Центр микрофинансирования".
Организованными группами использовалось более 400 внешне не связанных между собой коммерческих фирм. Они собирали сведения о социально неблагополучных семьях, женщинах остро нуждающихся в деньгах, страдающих алкоголизмом или психическими расстройствами, и предлагали им обналичить сертификаты материнского капитала.
С женщинами заключались договоры целевого займа, по которым им будто бы выдавались суммы на покупку жилья. Заем как правило оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала. Однако денег женщины чаще всего не получали.
Далее участники группы от лица матерей покупали недвижимость. В основном, ничтожно малые доли в квартирах, домах ветхого жилого фонда, а также в помещениях, непригодных для проживания.
После этого происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Соответствующим госорганам предоставлялся пакет необходимых документов, включавший справки об улучшении жилищных условий и об остатке основного долга перед заемщиком.
На основании данных документов выплаты производились на счет займодателя. Часть денег злоумышленники отдавали женщинам, с которыми заключили договор, а остальную — от 30 до 80% — забирали себе.
