Сотрудники филиала компании "Росгосстрах" в Петербурге и Ленобласти подозреваются в незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств. Два фигуранта дела находятся под домашним арестом.
Сотрудники филиала компании "Росгосстрах" в Петербурге и Ленобласти подозреваются в незаконной банковской деятельности, связанной с обналичиванием денежных средств. Два фигуранта дела находятся под домашним арестом, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.
Оперативники пресекли деятельность организованной преступной группы, состоявшей в сговоре с действующими сотрудниками петербургских филиалов "Росгосстраха". Преступную схему обнародовало региональное УФСБ.
Так, по данным оперативников, более 20 фиктивных фирм предоставляли услуги обналичивания денег для реально действующих петербургских организаций. При этом для обмена безналичных денег на наличные преступники использовали структуру "Росгосстраха". ФСБ не сообщает, для чего клиенты обращались к посредникам, однако за обналичивание денег мошенники брали вознаграждение.
"Взамен поступивших безналичных денежных средств сотрудники страховой компании, осведомленные о противоправной деятельности, передавали членам преступной группы наличные денежные средства, полученные от реализации страховых продуктов. Далее денежные средства передавались клиентам за вычетом процента в качестве вознаграждения за оказанную услугу", — говорится в сообщении регионального управления ФСБ.
В пятницу, 26 августа, в Петербурге прошел ряд обысков, в том числе в офисах региональных представителей "Росгосстраха". В страховой компании заявили, что "мероприятия, которые проводились Следственным комитетом в Петербурге в ряде компаний, в том числе в офисах филиала Росгосстрах по Петербургу и Ленобласти, связаны с деятельностью юридических лиц", которые в то или иное время были контрагентами петербургского филиала страховой компании.
По словам вице-президента, руководителя Департамента экономической и информационной защиты бизнеса Россгостраха Александра Мозалева, компания всегда проверяет юридические лица, с которыми работает. Так, по словам Мозалева, с начала 2013 года в сотрудничестве по различным причинам было отказано 91 компании, некоторым — по причине наличия признаков фирм-однодневок.
