Прокуратура Кировского района Петербурга проверила местные ломбарды на предмет отмывания доходов. В двух из них были выявлены нарушения.
Так, правила внутреннего контроля ООО "Ломбард "Эталон" не
содержат сведения о размере зарегистрированного и оплаченного уставного
(складочного) капитала или размере уставного фонда, стоимости имущества. В
правилах внутреннего контроля, утвержденных генеральным директором ООО "Ломбард
"Инвест ME" в 2008 году, не содержатся сведения, необходимые при идентификации
физических лиц, сообщает пресс–служба городской прокуратуры на сайте ведомства.
В уставе ООО "Ломбард "Эталон" указано, что компания помимо
предоставления краткосрочных займов гражданам, хранения вещей, а также оказания
консультационных и информационных услуг торгует всеми изделиями, принимаемыми в
залог, оказывает бытовые, транспортные, экспедиторские услуги и др.
Прокуратура района направила в адрес руководства компаний
представления с требованием устранить выявленные
нарушения.
