В ломбардах Петербурга нашли нарушения

Прокуратура Кировского района Петербурга проверила местные ломбарды на предмет отмывания доходов. В двух из них были выявлены нарушения.

Так, правила внутреннего контроля ООО "Ломбард "Эталон" не содержат сведения о размере зарегистрированного и оплаченного уставного (складочного) капитала или размере уставного фонда, стоимости имущества. В правилах внутреннего контроля, утвержденных генеральным директором ООО "Ломбард "Инвест ME" в 2008 году, не содержатся сведения, необходимые при идентификации физических лиц, сообщает пресс–служба городской прокуратуры на сайте ведомства.
В уставе ООО "Ломбард "Эталон" указано, что компания помимо предоставления краткосрочных займов гражданам, хранения вещей, а также оказания консультационных и информационных услуг торгует всеми изделиями, принимаемыми в залог, оказывает бытовые, транспортные, экспедиторские услуги и др.
Прокуратура района направила в адрес руководства компаний представления с требованием устранить выявленные нарушения.