12:1605 августа 200812:16
11просмотров
12:1605 августа 2008
Следственный комитет при МВД России предъявил обвинения в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств нескольким сотрудникам ЗАО АКБ "Депо-Банк" ("Депозитно-Расчетный Банк"), сообщает "РИА "Новости".
По двум статьям УК РФ (незаконная банковская деятельность и легализации
денежных средств, полученных лицом в результате совершения преступления)
обвиняются зампред правления Сергей Степура и сотрудник банка Кирилл Мушин. Еще
одна сотрудница банка - Ольга Каипова обвиняется лишь в незаконной банковской
деятельности.
"В ходе расследования установлено, что обвиняемые с целью извлечения дохода в
особо крупном размере незаконно осуществляли по подконтрольным счетам
иностранных и российских юридических лиц депозитные, кредитные, расчетные и
другие банковские операции в интересах различных хозяйствующих субъектов. Таким
образом за три месяца обвиняемыми осуществлено незаконных банковских операций на
сумму свыше 3,7 миллиарда рублей", - заявляют в СК при МВД.
Тверской районный суд Москвы 18 июля удовлетворил ходатайство СК при МВД
России об избрании в отношении Степуры и Мушина меры пресечения в виде
заключения под стражу, а в отношении Каиповой - в виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.
