10:2410 августа 200710:24
3просмотров
10:2410 августа 2007
Эксперты ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег – Financial Action Task Force) в сентябре-начале октября посетят Нижегородскую область.
<b>Россия является </b>членом ФАТФ с 2003 года. В сентябре 2007 года в России начнется оценка мер противодействия легализации преступных доходов и мер противодействия терроризму. Нижегородская область попала в число регионов РФ, которые посетят эксперты ФАТФ, рассказал журналистам руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) Виктор Зубков.
<b>В первую очередь </b>эксперты посетят Москву и Нижегородскую область. Нижегородская область будет оцениваться не только как экономически развитый регион, но и как центр Приволжского округа.
<b>Вторым этапом </b>проверки станет посещение представителями ФАТФ в третьей декаде ноября 2007 года Калининграда, Хабаровска, Ростова-на-Дону и Иркутска.
<b>Эксперты ФАТФ будут изучать </b>работу финансовых органов, Росфинмониторинга, банков, страховых служб, юридических компаний, нотариусов, а также всей системы правоохранительных органов.
<b>По результатам проверок </b>в регионах РФ эксперты ФАТФ составят отчет, который будет представлен на пленарном заседании ФАТФ в июне 2008 года.
<b>Оценка России </b>будет проводиться в соответствии со специальными рекомендациями ФАТФ, среди которых 40 рекомендаций по борьбе с отмыванием денег и 9 – по противодействию терроризму. Если по этим критериям России будут выставлены низкие оценки, то за страной будет установлен мониторинг.
<b>Подобную проверку</b> в настоящее время прошли 18 из 32 стран-членов ФАТФ, передает НИА <a href="http://www.niann.ru/">Нижний Новгород</a>.
