10:3501 июня 200710:35
45просмотров
10:3501 июня 2007
Сотрудники службы экономической безопасности УФСБ по Петербургу и Ленобласти вновь провели обыски и выемки в офисах фирм-арендаторов бизнес-центра на Лиговском проспекте, 274, где расположена Петербургская фьючерсная биржа, сообщает <a href="http://www.fontanka.ru/" target=_blank>"Фонтанка"</a>.
<b>Следственные действия </b>проводились в рамках дела об отмывании преступных доходов и незаконной банковской деятельности, выделенного из аналогичного дела, возбужденного в июне 2005 года.
<b>Тогда здание на Лиговском</b>, 274, которое уже несколько лет имеет устойчивую репутацию крупнейшего неформального обменника Петербурга, обыскивали в течение нескольких дней – сначала сотрудники ГУ МВД в Северо-Западном федеральном округе, а затем сотрудники УФСБ.
<b>Силовики изъяли у "обнальщиков"</b> около 100 млн рублей, около $3 млн неучтенной наличности, а также учредительные документы и печати фирм, через которые проводились незаконные операции.
<b>Затем последовали выемки</b> в банках – держателях счетов этих фирм, арест почти 0,5 млрд рублей на их счетах и в конце концов – задержание предполагаемых организаторов преступной схемы.
