13:0814 мая 200713:08
3просмотров
13:0814 мая 2007
Почти 1,5 млн из более чем 2 млн сообщений о транзакциях, подлежащих обязательному контролю со стороны службы, подозрительны, сообщил руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков.
<b>Доля отбракованных сообщений</b> в первом квартале 2007 года составила 0,6%, в 2006 году – более 1,5%, а в 2005 году – 5%, пишет <a href="http://newsru.com/" target=_blank>NEWSru.com </a>со ссылкой на Зубкова.
<b>Банки задерживают </b>информацию об операциях, о которых необходимо информировать ФСФМ, на несколько недель, месяцев, иногда до полугода, сообщил Зубков.