13:3330 марта 200713:33
4просмотров
13:3330 марта 2007
Советом Федерации были одобрены изменения в законе о борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путём, и финансированием терроризма. Закон поступает на подпись президенту.
<b>Поправки предусматривают,</b> что Банк России отныне будет обязан согласовывать с уполномоченным органом разработку правил внутреннего контроля и квалификационные требования к должностным лицам, ответственным за его соблюдение. Согласовываться также будет подготовка и обучение кадров и идентификация клиентов. Акты Банка России, принятые до вступления в силу этих изменений, будут действовать до 1 января 2009 года.
<b>Изменения направлены </b>на вырабатывание единого подхода к нормативно-правовому регулированию деятельности организаций, занимающихся операциями с денежными средствами или иным имуществом, сообщает <a href="http://rian.ru/">РИА "Новости". </a>
<a href="http://rian.ru/"></a>