15:0521 февраля 200715:05
4просмотров
15:0521 февраля 2007
Совет Федерации в среду одобрил поправки в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма".
<b>В соответствии с поправками,</b> Центробанк обязан согласовывать с уполномоченным органом рекомендации по разработке правил внутреннего контроля, порядок определения квалификационных требований к подготовке и обучению кадров и идентификации клиентов, а также порядок предоставления информации в уполномоченный орган, сообщил в среду председатель комитета Совета Федерации по финансовым рынкам и денежному обращению Сергей Васильев.