14:2412 августа 200514:24
17просмотров
14:2412 августа 2005
Сотрудниками ОРБ ГУ МВД РФ по СЗФО была выявлена группа, занимавшаяся незаконным предпринимательством, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД РФ по СЗФО. Одним из активных членов преступной группы являлся Руслан Биденко. В ходе проведения налоговой проверки крупного универсама в Санкт-Петербурге оперативниками было установлено, что Р.Биденко, являясь торговым представителем ООО "Реванш-95", заключал в 2002-2003гг. с этим универсамом договора на поставку рыбной продукции, произведенной ООО "Реванш-95", от имени несуществующих юридических лиц: ООО "Барс", ООО "Норд", ООО "Викинг" и ООО "Время". В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление и выявление всех участников преступной группы.
<br>В течение 2003г. от имени этих обществ в адрес универсама осуществлялись поставки рыбной продукции на общую сумму более 5 млн руб. Денежные средства за реализованный товар получал непосредственно Р.Биденко по доверенностям от имени несуществующих организаций. Расчеты осуществлялись наличным путем. Для получения денег он предъявлял свой паспорт. В подтверждение того, что денежные средства якобы проводятся по бухгалтерии фирм-поставщиков товара, Р.Биденко предъявлял сотрудникам универсама соответствующие кассовые чеки. Сотрудники универсама пояснили, что принимали на реализацию продукцию, так как все документы - счета-фактуры, накладные, показатели качества, которые представлял им Р.Биденко внешне были в порядке и сомнений в подлинности не вызывали. В ходе расследования сотрудниками ОРБ ГУ МВД РФ по СЗФО также было установлено, что продукция, поставляемая в универсам, являлась продукцией, произведенной ООО "Реванш-95". По сведениям УФНС по Санкт-Петербургу, организации, от имени которых осуществлялись поставки (за исключением ООО "Викинг"), на территории Санкт-Петербурга не зарегистрированы. Контрольно-кассовые аппараты, указанные в кассовых чеках в качестве подтверждения оприходования денежных средств указанными фирмами, в городской базе регистрации ККМ отсутствуют.
