Банкиров пугали ОМОНом

<BR><BR>Нанося визит в петербургский банк, правоохранительные органы впервые использовали в качестве аргумента подразделения ОМОН.<BR>Именно присутствие ОМОНа "шокировало" банкиров и, по сути, принудило вынести факт проверок на публику. В Генеральной прокуратуре РФ такому поведению правоохранителей нисколько не удивились. В ответ на просьбу корреспондента "ДП" дать оценку происходящему, последовала лаконичная фраза: "Наконец-то и до Петербурга дошла цивилизация". <BR>То, что в столице посещение банков правоохранителями с ОМОНом обычное явление, подтвердили и московские банкиры.<BR><BR><B>Петербургская хроника</B><BR>В двух банках - ОАО "Промышленно-строительный банк" и БАЛТОНЭКСИМ БАНКе - следователи интересовались счетами чиновников администрации Петербурга (см. стр. 8). <BR>Под оперативно-следственные мероприятия попал и ТОО КБ "Балтийский банк", но по другим причинам.<BR>Руководство УБЭП ГУВД Петербурга и Ленобласти запросило ОАО "Промышленно-строительный банк" (ПСБ) о наличии в нем каких-либо счетов заместителя председателя Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству (КБДХ) администрации города Вячеслава Стругова еще в сентябре этого года. Запрос был сделан в рамках расследования Следственным комитетом МВД РФ уголовного дела №144166 в отношении чиновников, совершивших хищение бюджетных средств в особо крупном размере. Соответствующая информация банком была предоставлена.<BR>5 октября 2000 года было возбуждено уголовное дело №9284 по статье 160 часть 3 УК РФ (присвоение или растрата в крупном размере) в отношении нескольких руководителей Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству администрации города. В рамках этого дела в октябре 2000 года следственно-оперативная группа Следственного комитета при МВД России обратилась в БАЛТОНЭКСИМ БАНК. Как пояснили в пресс-службе банка, следствием были предъявлены запросы, санкционированные прокуратурой Петербурга, в ответ на которые банк подготовил и передал ему соответствующие документы. Ни банки, ни следственные органы не спешили афишировать наличие дел.<BR><BR><B>Осеннее обострение</B><BR>9 ноября по делу №9284 сотрудники Следственного комитета МВД РФ провели выемку документов в ОПЕРУ №4 ПСБ. Как сказано в постановлении о производстве выемки в ОПЕРУ №4, следствие установило, что Вячеслав Стругов получил несколько кредитов и в БАЛТОНЭКСИМ БАНКе (на имя своего водителя Юрия Иванова), которые использовал на личные нужды. Кроме того, установлено, что в ПСБ Вячеславу Стругову был открыт валютный счет. Как стало известно "ДП", кредит в БАЛТОНЭКСИМ БАНКе был один и уже погашен. В ходе расследования дела №9284 следствие установило, что зампредседателя КБДХ Вячеслав Стругов 28 мая 1999 года получил кредит в ПСБ в размере $100 тыс. Кредит неоднократно продлевался. Последний срок его возврата истек 1 сентября 2000 года. Но чиновник так и не вернул деньги, по информации следователей. Как сообщили в пресс-службе ПСБ, кредит был погашен 21 ноября. Причиной невозврата кредита в срок стало наличие уголовного дела. 14 ноября 2000 года Прокуратура Петербурга рассудила, что непринятие мер по погашению кредита есть скрытая форма взятки, и возбудила уголовное дело по статье 291, часть 1. <BR><BR><B>К празднику</B><BR>16 ноября, накануне торжественного вечера, посвященного 10-летию ПСБ, в головной офис банка в Ковенском переулке прибыла следственная бригада в сопровождении сотрудников ОМОНа. Ссылаясь на дело от 14 ноября, следователи провели обыск в помещении банка и изъяли несколько документов "информационного характера". В банке утверждают, что в операции участвовало свыше 20 омоновцев. Пресс-служба прокуратуры, правда, официально заявила, что в обыске участвовало всего шесть сотрудников ОМОНа. <BR>17 ноября на стол председателя правления ПСБ лег запрос, подписанный заместителем прокурора города Борисом Салмаксовым. В нем он просил председателя правления ОАО "ПСБ" Ольгу Казанскую срочно предоставить в прокуратуру информацию о счетах 30 физических лиц, а также списки всех физлиц, получавших кредиты и открывавших депозиты в банке в 1998-2000 годах. В прошлую пятницу в пресс-службе "Банкирского дома "Санкт-Петербург" "ДП" подтвердили этот факт. Подтвердили "ДП" и наличие списка 30 лиц, счетами которых заинтересовалась прокуратура. Вечером 17 ноября пресс-служба прокуратуры распространила сообщение для средств массовой информации. В нем было заявлено, что уголовное дело, в рамках которого и прошел обыск, возбуждено "в отношении руководителей ОАО "Промышленно-строительный банк". Как-либо уточнить эту фразу в прокуратуре отказываются до сих пор.<BR>22 ноября 9 менеджеров банка были доставлены на допрос в Главное следственное управление. Ольгу Казанскую вызвали в прокуратуру для допроса в качестве свидетеля. Однако ни следователя, ни прокурора она не застала: их вызвали в Генеральную прокуратуру.<BR><BR><B>Дела белгородские</B><BR>В четверг, 23 ноября, в 10.20 утра сотрудники УВД Белгорода в сопровождении ОМОНа прибыли в центральный офис банка "Балтийский" на Садовой улице, 23. ОМОН приехал на "пазике" и грузовике. Аналогичные мероприятия прошли в филиалах банка в Москве и Киришах. Обыск и выемка документов во всех офисах банка прошли в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении трех белгородских компаний - клиентов ТОО КБ "Балтийский банк", по поводу уклонения ими от уплаты НДС.<BR>В результате следственных действий работа и петербургского, и киришского подразделений банка была парализована в течение нескольких часов. Московский же филиал банка был закрыт на весь день. Расчетно-кассовое обслуживание крупных корпоративных клиентов банка "Балтийскому" из офиса на Садовой срочно пришлось перевести в офис в Мучном переулке, по соседству. Вечером этого же дня Олег Шигаев, председатель правления "Балтийского", провел пресс-конференцию. "События в ПСБ и в "Балтийском" связывает только одно, - подчеркнул Олег Шигаев, - нанесение ущерба репутации банка".<BR>Президент Ассоциации коммерческих банков Петербурга Владимир Джикович на следующий день после обыска в "Балтийском" наотрез отказался давать комментарии по поводу происходящего в Петербурге.