Дума противодействует легализации

<BR><BR>Государственная дума приняла федеральный Законопроект "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем". <BR>Основная задача законопроекта - создание системы мер противодействия легализации криминальных капиталов.<BR>В соответствии с законопроектом, организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны регистрировать каждую разовую операцию, совершаемую физическим лицом в наличной и безналичной форме на сумму, равную или превышающую 2 тыс. минимальных размеров оплаты труда (МРОТ), или совершаемую юридическим лицом на сумму 20 тыс. МРОТ (в настоящее время МРОТ равен 83 руб. 49 коп.), и предоставлять информацию об операции по первому требованию ГНС РФ или Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю (если речь идет об операциях в иностранной валюте). <BR>Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или имуществом, обязаны не разглашать сведения о предоставлении документов по запросам правоохранительных или контролирующих органов и хранить реестры, содержащие сведения о клиентах, архив счетов и первичные документы по валютным операциям с момента открытия счета до истечения 5 лет после его закрытия, а по сделкам в иностранной валюте - до 10 лет. <BR>Кроме того, законопроект предписывает незамедлительно информировать ГНС РФ о совершении операций, превышающих установленную денежную планку. При этом организации освобождаются от ответственности за убытки и моральный вред, причиненный физическим или юридическим лицам исполнением обязанности сообщать об операциях, подлежащих обязательному контролю. Тем, кто пренебрежет этими обязанностями, грозит административная ответственность.<BR>Примечательно, что, согласно тексту законопроекта, предоставление организациями сведений об операции и ее участниках не является нарушением служебной или коммерческой тайны. <BR><BR><B>Сенаторы посмотрят</B><BR>Законопроект вступит в силу по истечении 6 месяцев после опубликования, если будет одобрен Советом Федерации и подписан Президентом. "Скорее всего, закон не пройдет Совет Федерации и будет долго дорабатываться согласительной комиссией, - говорит депутат Государственной думы РФ Анатолий Голов. - Закон нужен, но он должен быть четким, ясным и не допускать расширительного толкования. Качество этого закона оставляет желать лучшего".<BR><BR><B>Комментарий</B><BR>Возможно, законопроект может разделить судьбу Закона "О борьбе с коррупцией", принятого Государственной думой в декабре 1997 года. Закон прошел Совет Федерации, но был отклонен Президентом и в сентябре этого года вернулся на доработку в Государственную думу.<BR> <BR>Под доходом, полученным незаконным путем, законодатели понимают денежные средства или имущество, приобретенные в результате совершения преступления или иного правонарушения.