Наро-Фоминский городской суд Московской области сегодня вынес обвинительный приговор по уголовному делу о контрабанде мебели для торговых центров "Гранд" и "Три кита".
Генеральный директор ООО "Альянс-95", а по сути владелец
мебельных торговых центров "Гранд" и "Три кита" Сергей Зуев, руководитель фирмы
ООО "СЭФТРАНС" Андрей Саенко, генеральный директор ООО "Альянс-95" Андрей
Латушкин, глава московского представительства латвийской компании ООО "ФМ
Группа" Павел Поляков, главный бухгалтер и менеджер в этом представительстве
Ирина Подсотская и ее супруг Павел Подсотский, менеджер ООО "Электра-М" Андрей
Беляков, сотрудник банка "Центрокредит" Анатолий Мельничук и начальник отдела
логистики торгового центра "Гранд" Екатерина Леладзе признаны виновными
контрабанде, совершенной организованной группой. Кроме того, Зуева Саенко,
Мельничук и Латушкина суд признал виновными в легализации (отмывании) денежных
средств или иного имущества, приобретенных преступным путем.
Установлено, что в 2000 году участники организованной группы
систематически с использованием недостоверного декларирования провозили
в Россию крупные партии мебели и других зарубежных товаров. Поставки шли через
подставную фирму ООО "Лига-Марс". В результате с января по август 2000 года в РФ
контрабандным путем были ввезены товары общей таможенной стоимостью более 45 млн
рублей. Кроме того, из-за занижения веса и стоимости товаров при их ввозе, при
недостоверном декларировании не были уплачены таможенные платежи на общую сумму
более 18 млн рублей.
Читайте также:
Под Выборгом остановили россиянина с тонной контрабанды
Суд приговорил Сергея Зуева к восьми годам лишения свободы,
Андрея Саенко к семи с половиной годам лишения свободы, Андрея Латушкина к семи
годам лишения свободы, Екатерину Леладзе к четырем годам лишения свободы.
Остальным участникам суд с учетом ряда смягчающих обстоятельств определил
условные меры наказания.
