12:5820 мая 201612:58
254просмотров
12:5820 мая 2016
МВД заявило, что в 2015 году из России в офшоры было выведено более 700 млрд рублей. Деньги шли через Молдавию.
Более 700 млрд рублей утекли из России в офшоры в 2015 году, заявил в пятницу, 20 мая, начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД Андрей Курносенко.
По его словам, за год вскрылось почти 23 тыс. преступлений, связанных с обнальными площадками по незаконному выводу денег за рубеж. Речь идет о выводе более 700 млрд рублей, уточнил Курносенко.
Преступники использовали схему, связанную с выводом денег из России в Молдавию и дальше в офшоры, отметил он.
По словам Курносенко, к преступлениями оказались причастны более 10 банков и около 20 иностранных офшорных компаний.
В начале апреля Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) опубликовал "панамский архив" об офшорных счетах высокопоставленных политиков, спортсменов и известных бизнесменов. Данные были взяти из базы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. Расследование вызвало крупный скандал и стало поводом для проверок во многих странах.
