В Петербурге в частных квартирах и бизнес-центрах полиция проводит обыски по делу банкира Григорьева, который в составе ОПГ с использованием молдавской и прибалтийских схем за 4 года вывел за границу около $46 млрд.
В Петербурге экономическая полиция при поддержке ФСБ проводит обыски в частных квартирах и офисах бизнес-центров по делу организованной преступной группировки во главе с банкиром Александром Григорьевым, занимавшейся обнальными операциями. По данным источников "Фонтанки", обыски начались еще вчера, 4 апреля, и продлятся до 6 апреля.
В апреле по заявлению ЦБ было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в составе группы, в которую входило около 500 человек, Григорьев не только разорял банки, выводя из них наиболее ликвидные активы, но мог организовать, в том числе с использованием молдавской и прибалтийских схем, вывод за границу около $46 млрд.
Читайте также:
Обыск
ФСБ обыскала администрацию Киришского района
В деятельности ОПГ участвовало более 500 человек и около 60 российских банков, в том числе с участием госкапитала. Часть из них, такие как "Исткомфинанс", Таурус-банк и ряд других, уже лишились лицензий, но многие продолжают работать и по сей день. Годовой оборот криминальной группы составлял около 1 трлн рублей. Григорьев, который был совладельцем нескольких обанкротившихся финансовых структур, в том числе банков "Западный", "Донинвест" и Русского земельного банка, был задержан в ноябре 2015 года.
