В Петербурге возбуждено уголовное дело о незаконном переводе за рубеж более 160 млн рублей. В настоящее время полиция расследует все обстоятельства дела, связанные со сделкой на поставку спортивных товаров между петербургской фирмой и чешской компанией.
В Петербурге полиция возбудила уголовное дело о незаконном переводе за границу более 160 млн рублей, сообщается на сайте ГУ МВД по СЗФО. Дело завели по статье "невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте".
Во время расследования выяснилось, что петербургская компания заключила контракт с иностранной компанией из Чехии, которая должна поставить спортивные тренажеры. Сумма контракта составила более $7 млн. Российская организация перевела на счет зарубежной более $5 млн. Перевод был осуществлен с июня по октябрь 2012 года. После этого компания закрыла паспорт сделки по причине перехода на обслуживание в другом банке.
Однако, по информации правоохранительных органов, паспорт сделки контракта не обслуживался, а организация не декларировала поступившие в Россию товары. Также полиции стало известно, что официально являющиеся руководителями фирмы жители Петербурга ей не управляли и ничего не знают о сделке.
