В строительной компании "Интеко", которая принадлежит Елене Батуриной, жене экс–мэра Москвы Юрия Лужкова, проводятся обыски в рамках расследования уголовного дела о хищении 13 млрд рублей из Банка Москвы.
"Обыски проводятся сотрудниками Следственного
комитета в рамках дела о хищении из Банка Москвы", —
рассказала официальный представитель Следственного комитета при МВД РФ Ирина
Дудукина, пишет РИА "Новости".
Около часа сотрудники "Интеко" были заперты в комнате, затем
их выпустили. В офисе ограничен доступ к Интернету и городскому телефону.
По данным следствия, перевод денежных средств из Банка
Москвы в известные компании, а затем на личные счета осуществлялся тремя
траншами на протяжении минувшего года.
В 2009 году структура Батуриной ТД "Раменская" продала
58 га земли на западе столицы неизвестному покупателю почти за 13 млрд
рублей. Вырученные средства президент "Интеко" использовала для
досрочного погашения банковских кредитов.
Позднее стало известно, что покупатель — ЗАО "Премьер
Эстейт", созданное в интересах иностранных заказчиков, желавших реализовать в
Москве крупный инвестиционный проект. Для выкупа земли у Батуриной компания взяла
летом 2009 года кредит у Банка Москвы.
В конце декабря 2010 года главное следственное управление
при ГУВД Москвы возбудило уголовное дело в отношении неустановленных лиц из
числа сотрудников кредитной организации. Следователи считают, что служащие Банка
Москвы знали о недостоверности предоставленных "Премьер Эстейт" сведений о
предмете залога, служащего обеспечением кредита, но ввели в заблуждение
руководство банка, обманув его при оценке консолидированного уровня кредитного
риска. В "Интеко" настаивают, что сделка по приобретению компанией "Премьер
Эстейт" у Батуриной участка на западе Москвы законна.
ЗАО "Интеко" — многопрофильная компания, входящая в
число ведущих игроков отечественного девелоперского рынка. Компания осуществляет
строительство жилых и иных объектов, разработку современных отделочных
материалов и технологий для фасадных работ, производство цемента, панельное и
монолитное домостроение, архитектурное проектирование и риелторский бизнес.
По данным рейтингового агентства "Эксперт РА", в 2009 году
"Интеко" получило выручку 54 млрд рублей, а чистый убыток составил
38 млрд рублей.
