11:5004 августа 200811:50
4просмотров
11:5004 августа 2008
ГУВД Петербурга и Ленобласти возбудило уголовное дело в отношении "Петербургской топливной компании", сообщает "Фонтанка". Дело возбуждено по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере (сумма превышает 490 млн рублей).
Следствие считает, что крупнейший в городе продавец топлива уклонялся от
уплаты налогов, заключив ряд фиктивных сделок с фирмой-однодневкой.
Претензии правоохранительных органов к ПТК возникли после выездной проверки,
проведенной сотрудниками Федеральной налоговой службы с 6 сентября по 28 декабря
прошлого года. Проверяющих интересовал период с 2004 по 2006 год. Серьезное
нарушение было выявлено всего одно, но крупное – на полмиллиарда рублей. По
данным следствия, в 2004–2005 годах ПТК приобрела топлива у некоего ООО "Скелс"
почти на 3 млрд рублей. Налоговики обратили внимание на несоответствие
бухгалтерской отчетности "Скелс" и ПТК. За 2004 и 2005 годы "Скелс" показал
доходы примерно 45 и в 49 млн рублей соответственно. А судя по бухгалтерии ПТК,
только по контрактам "Скелс" продал петербургским нефтетрейдерам топлива почти
на 3 млрд рублей. С учетом пени и штрафа, претензии налоговиков к бизнесменам
оцениваются почти в 1 млрд рублей.
Проверяющие также увидели в выявленных нарушениях признаки преступления,
предусмотренного частью 2 статьи 199 Уголовного кодекса ("уклонение от уплаты
налогов в особо крупном размере"). По этой статье могут привлечь генерального
директора ЗАО "Петербургская топливная компания" Вячеслава Шалина, она
предусматривает наказание вплоть до 6 лет лишения свободы.
ПТК с претензиями не согласна и подала исковое заявление в Арбитражный суд
Петербурга и Ленобласти.
