В Петербурге задержаны подозреваемые в обналичивании крупных сумм

"Участники преступной группы совершали незаконные банковские операции, осуществляя открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, производя расчеты по поручению юридических лиц по их банковским счетам", – сказал сотрудник пресс-службы.

Сотрудники оперативно-розыскного бюро по экономическим и налоговым преступлениям ГУ МВД РФ по СЗФО организовали контроль обналичивания денежных средств, установили реквизиты фирм, на счета которых перечислялись деньги.

По подозрению в незаконной банковской деятельности оперативники задержали "организатора группы, двух перевозчиков денег и женщину-бухгалтера". При проведении обысков на местах их работы и жительства были изъяты 2,5 млн рублей, поддельный паспорт, печати десяти организаций, платежные документы.
По данным следствия, организатор группы предлагал услуги по обналичиванию денег более 20 юридическим лицам за вознаграждение в размере от 4,8% до 8% суммы. Для этого он планировал использовать счета в банках Петербурга и Уральского федерального округа.

Участникам группы, как утверждает следствие, за год – с июня 2006 года по июль 2007 года – удалось обналичить не менее 2 млрд рублей, заработав на этом около 5 млн рублей.

"Задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. На счета десяти организаций наложен арест", – отметил представитель управления, не уточнив названия этих организаций.