ЦБ РФ отозвал лицензию у Банка промышленного развития

<b>Банк промышленного развития не выявлял</b> и не направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, не создавал адекватные резервы на возможные потери, нарушал сроки перечисления средств клиентов, допускал нарушения правил ведения бухгалтерского учета, а также не соблюдал порядок и сроки представления в Банк России отчетности, отмечает регулятор. За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации ЦБ РФ неоднократно применял принудительные меры воздействия, передает <a href="http://www.interfax.ru" target=_blank>"Интерфакс"</a>.

<b>В конце декабря 2007 года </b>деятельность банка была в значительной мере связана с проведением транзитных, не имеющих очевидного экономического смысла, клиентских операций по переводу денежных средств в пользу резидентов-клиентов одной кредитной организации, у которой Банком России впоследствии была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, и совершением банкнотных сделок по приобретению наличной иностранной валюты за счет рублевых денежных средств клиентов этого банка. Объем таких операций составил около 5 млрд руб.

<b>В начале января 2008 года </b>банк переориентировал свою деятельность. В этот период на расчетные счета одной английской и одной офшорной компаний от резидентов, также являющихся клиентами банка, по сделкам, связанным с продажей нерезидентами товаров резидентам на территории Российской Федерации, были зачислены денежные средства в объеме примерно 6,4 млрд руб. В дальнейшем по поручениям иностранных компаний денежные средства переводились в пользу других нерезидентов на их счета, открытые в банках Украины, Латвии, Эстонии.

<b>В Банк промышленного развития назначена</b> временная администрация. Полномочия исполнительных органов приостановлены.

<em>Банк промышленного развития по итогам 2006 года занял 728-е место по размеру активов в рэнкинге российских банков "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".</em>