12:2319 сентября 200712:23
8просмотров
12:2319 сентября 2007
Обыски проходят в трех московских банках, сообщили <a href="http://www.interfax.ru/" target=_blank>"Интерфаксу"</a> в пресс-службе Главного управления <a href="http://whoiswho.dp.ru/cart/company/36646" target=_blank>МВД</a> по Центральному федеральному округу.
<b>В настоящее время сотрудники милиции </b>находятся в филиале Мастер-банка в Руновском переулке, дом 12, в филиале Лефко-банка по адресу Тетеренский переулок, дом 4/8, строение 2 и в здании "Банка проектного финансирования" на Земляном валу, 34А, сообщил собеседник агентства.
<b>Обыски проводятся в рамках уголовного дела</b>, возбужденного по материалам ГУ МВД РФ по ЦФО, связанного с незаконной банковской деятельностью. Данные банки подозреваются в незаконном обналичивании денежных средств, переводе их за рубеж. "Тем самым банки позволяли уходить недобросовестным гражданам от налогообложения", - сказал собеседник агентства.
<b>Кроме самих отделений </b>сотрудники ЦФО МВД РФ проводят обыски и по адресам в Москве, Московской и Калужской областях в квартирах, где могут проживать работники банков.
<b>В отделении "Таганское"</b> Лефко-банка корреспонденту dp.ru подтвердили факт обысков. Сотрудник банка на условиях анонимности сообщил, что обыски проводятся в рамках уголовных дел, возбужденных в отношении бывших клиентов банка. Собеседник dp.ru не связывает происходящее с операционной деятельностью Лефко-банка.
<b>В <a href="http://whoiswho.dp.ru/cart/company/73728" target=_blank>Мастер-банке</a> опровергли</b> информацию о проводимых обысках. "У нас все тихо и спокойно, никаких следователей нет", - сказала представитель банка.