11:1221 июня 200711:12
3просмотров
11:1221 июня 2007
Банк России отозвал лицензию у московского ПИКО-банка, выпустив приказ от 20 июня. Этот банк, по утверждению ЦБ, лишился права вести деятельность на основании статьи 7 федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
<b>Банк России назначил своего сотрудника </b>Виктора Павлика главой временной администрации ПИКО-банка, которая будет управлять им до вынесения арбитражным судом решения о признании кредитного учреждения банкротом, сообщает сайт <a href="http://www.cbr.ru/" target=_blank>Центробанка</a>.
<b>Лицензию Банк России </b>отобрал у ПИКО-банка, так как последний не выявил и не направил в Росфинмониторинг информацию об операциях, подлежащих обязательному контролю. Банк занимался обналичиванием средств. Так, в мае–июне этого года из своей кассы он выдал 12 млрд руб. наличными. За ним замечены и другие махинации.