11:0524 мая 200711:05
4просмотров
11:0524 мая 2007
Центральный банк России отозвал сегодня лицензию у Российского городского коммерческого банка (ЗАО "РГКБ"), сообщает пресс-служба Центробанка.
<b>Причиной отзыва лицензии </b>стали неисполнение банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, в частности, закона “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”.
<b>Банк также не направлял вовремя </b>в Федеральную службу по финансовому мониторингу сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю, нарушал кассовую дисциплину и неправильно вел бухгалтерский учет.
<b>Свыше 46 млрд руб</b>. достиг объем сомнительных операций с ноября 2006 года по март нынешнего года в интересах некоторых юрлиц. Называются две иностранные компании — клиенты РГКБ, зарегистрированные в Белизе и Великобритании. Банк переводил деньги со счетов этих фирм в пользу нерезидентов, зарегистрированных преимущественно в офшорных зонах и являющихся клиентами латвийских и литовских банков.
