Совфед одобрил изменения в законе о противодействии отмыванию доходов

Совет Федерации в среду на заседании одобрил внесение изменений в федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

<b>Как пояснил на заседании </b>председатель комитета верхней палаты по финансовым рынкам и денежному обращению Сергей Васильев, эти изменения направлены на обеспечение единого подхода к нормативно- правовому регулированию деятельности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также защиты прав и законных интересов их клиентов.
<b>"В соответствии с поправками</b> Центробанк будет обязан согласовывать с уполномоченным органом рекомендации по разработке правил внутреннего контроля, порядок определения квалификационных требований к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля, к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, а также порядок предоставления информации в уполномоченный орган", – отметил сенатор.