Бизнесмен из Петербурга ответит в суде за взыскание 9 млн с крупного перевозчика

Сотрудники главного следственного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти завершили расследование уголовного дела в отношении 50-летнего предпринимателя, который подделал документы и незаконно взыскал несколько миллионов рублей с крупной компании-перевозчика.

Как рассказали в пресс-службе регионального главка 19 августа, изначально мужчина хотел заняться сельскохозяйственным бизнесом и в 2007 году создал для этих целей компанию. Когда бизнес не задался, петербуржец решил использовать фирму для мошеннических операций, а в качестве цели выбрал российский филиал крупной международной компании перевозок. Злоумышленник рассчитывал, что похищенные обманом средства не вызовут серьёзной реакции у фирмы с миллиардным оборотом.

Узнав название фирмы, которая ранее сотрудничала с выбранной им компанией и была ликвидирована, бизнесмен изготовил поддельные печати с реквизитами и фальшивые документы, где говорилось о переуступке каких-либо прав закрытой фирмы его компании. После этого мужчина от своего имени подал в Арбитражный суд Калужской области иск о переуступленных задолженностях грузоперевозчика.

По итогу в марте 2019 года с компании-перевозчика в пользу фирмы злоумышленника суд принудительно взыскал 4 млн рублей. После первого успеха аферист повторил схему и в октябре 2020 года суд взыскал с компании-ответчика ещё 5 миллионов рублей.

"Когда же объект мошеннических посягательств узнал, что в суд поступили ещё девять аналогичных исков на общую сумму свыше 70 миллионов рублей, то решил обратиться в полицию. В декабре 2021 года в результате проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники экономической полиции и следователи ГУ МВД России собрали достаточно доказательств и задержали злоумышленника", — рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

Во время обысков у мошенника изъяли оттиски печатей потерпевшей компании и печати различных юридических лиц. Сейчас обвиняемый находится под стражей, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

На прошлой неделе Смольнинский районный суд Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении бывшего главы Калининского и Петроградского районов Ивана Громова, обвиняемого в мошенничестве и легализации бюджетных средств. Как писал "ДП", вместе с экс-чиновником перед судом предстанут его брат Павел Громов и ещё 11 фигурантов, в том числе — руководители компании "Тэсонэро Компьютерс", через которую выводились деньги.

В начале августа полицейские сообщали, что завершили расследование уголовного дела о мошенничестве с незаконным возмещением налога на добавленную стоимость. В преступлении обвиняют генерального директора неназванной организации, который разработал план по закупке сельскохозяйственной продукции у двух аффилированных компаний. Всего в ходе следствия было установлено четыре случая незаконного возмещения на сумму более 191 млн рублей.