Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у нижегородского Радиотехбанка (ПАО НКБ "РАДИОТЕХБАНК"), сообщает пресс-служба ЦБ.
Как отмечается в сообщении регулятора, в деятельности банка "установлены многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в части необходимости своевременного выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и представления полной и достоверной информации в уполномоченный орган".
Кроме того, банк был вовлечен "в проведение сомнительных транзитных операций", добавили в пресс-службе ЦБ.
Согласно данным отчетности, по величине активов по состоянию на 1 января кредитная организация занимала 276-е место в банковской системе РФ.
Радиотехбанк является участником системы страхования вкладов.
Читайте также:
Банки
ЦБ отозвал лицензию у камчатского банка
