Глава Министерства безопасности Великобритании Бен Уоллес заявил, что богатых иностранцев, проживающих в Великобритании, проверят в рамках новых правил борьбы с организованной преступностью. Об этом 3 февраля сообщила газета The Times.
По данным издания, проверки затронут инвесторов из РФ, Китая и стран Ближнего Востока, вложивших миллиарды в недвижимость в Лондоне. В частности, власти собираются замораживать подозрительные активы более $70 тыс. до тех пор, пока их обладатели не объяснят – откуда у них такие деньги.
Уоллес напомним, что из России были выведены сотни миллиардов долларов по схеме Global Laundromat – в том числе через британские банки. "Мы больше не позволим этому произойти", — сказал министр.
В марте 2017 года издание The Guardian заявило, что через 17 крупнейших британских банков в рамках "Большой стирки" прошло $740 млн. Также агентство Bloomberg сообщало о выводе из РФ более $10 млрд через "зеркальные сделки" Deutsche Bank в Москве и Лондоне.
