Руководитель кооператива "Балтийский фонд сбережений" и директор консалтинговой компании "Ажио Конто" задержаны в Петербурге. Их подозревают в организации преступного сообщества и деятельности по привлечению денег. Об этом в среду, 1 ноября, сообщает "Фонтанка".
Обе женщины, Коваленок 1982 года рождения и Пуни 1981 года рождения, были задержаны вечером 30 октября. По данным следствия, они участвовали в создании 22 кредитно-потребительских кооперативов в 17 российских регионах. Кооператив в Петербурге возглавила Коваленок.
В апреле 2016-го — июне 2017 года пайщики внесли на счета этих компаний почти 143 млн рублей, часть из них получала деньги за счет новых вкладчиков. При этом инвестиции кооперативов, как подсчитало следствие, были меньше суммы внесенных денег. Экономическая полиция выяснила, что полученные деньги поступили на счета 300 предположительно подставных фирм. Схема управлялась через консалтинговую компанию "Ажио Конто", петербургский офис которой находится на Заозерной улице, 8. Фирмой руководила Пуни.
В отношении Коваленок и Пуни ведется расследование по двум статьям УК РФ: ч. 2 ст. 172.2 ("Организация деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере") и ч. 1, 2 ст. 210 ("Организация преступного сообщества и участие в нем").
По данным нашего издания, оперативную работу во всех регионах, где действовал кооператив, организовывало Главное управление экономической безопасности МВД РФ.
