МВД России раскрыло схему, с помощью которой банда обнальщиков отмывала миллиарды через салоны сотовой связи и платежные терминалы в Москве, Подмосковье и Петербурге.
По данным МВД, в банду входили более восьми человек. Они проводили незаконные операции без регистрации с 2013 года.
Получаемые от граждан деньги в нарушение закона не зачислялись на специальные банковские счета, а накапливались и предоставлялись наличными заинтересованным лицам. За свои услуги злоумышленники взимали комиссию 3,5%. Доход банды составил порядка миллиарда рублей, указывают в МВД. При этом, как отмечает "Фонтанка", за 4 года теневые банкиры отмыли более 29 млрд рублей.
Заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконная банковская деятельность".
На территории Московского региона в связи с делом проведено 36 обысков, изъято более 600 печатей, компьютеры, мобильные телефоны, черновые записи и документы, а также более 65 млн рублей наличных.
Суд поместил шестерых организаторов и активных участников группы под домашний арест.
