Полиция раскрыла новые эпизоды мошенничества со средствами дольщиков товарищества "Социальная инициатива и компания". Ущерб уже составил более 600 млн рублей.
Полиция раскрыла новые эпизоды мошенничества со средствами дольщиков товарищества "Социальная инициатива и компания". Сумма ущерба уже выросла до 600 млн рублей, сообщает МВД России.
"В отношении руководства КТ "СиК" выявлено 11 новых фактов мошенничества. Потерпевшими признано 544 физических и юридических лиц, совокупный ущерб составил порядка 600 млн рублей", — отмечают в ведомстве.
По данным правоохранителей, в 2005 году руководство "Социальной инициативы" собрало более 126 млн рублей на рекламной кампании ЖК "Московия" в Ленинском районе Подмосковья. Деньги были выведены из инвестпроекта и потрачены на личные нужды.
Также установлено, что в целях придания правомерного вида похищенным средствам руководители КТ "СиК" зарегистрировали подконтрольное юридическое лицо, на расчетный счет которого по фиктивным основаниям перечислено порядка 157 млн рублей.