Состоялось годовое Собрание акционеров Группы ЛСР

В повестку Собрания были включены такие вопросы, как утверждение годового отчета ОАО "Группа ЛСР" по итогам 2008 г., определение количественного состава и избрание Совета директоров, избрание членов ревизионной комиссии, утверждение новой редакции Устава и внутренней документации, регулирующей деятельность органов управления Общества, утверждение аудиторов Общества на 2009 г. и одобрение сделок с заинтересованностью.

Собрание акционеров большинством голосов утвердило годовой отчет ОАО "Группа ЛСР" по итогам 2008 г., годовую бухгалтерскую отчетность Общества за прошлый год, подготовленную в соответствии с российскими стандартами, а также избрало новый состав Совета директоров в количестве 7 человек, 2 из которых – независимые директора:

1. Дмитрий Гончаров, управляющий директор LSR Europe GmbH (предприятие Группы ЛСР).
2. Игорь Левит, генеральный директор Группы ЛСР.
3. Михаил Романов, управляющий директор Группы ЛСР
4. Елена Туманова, финансовый директор Группы ЛСР.
5. Игорь Каменецкий, директор по стратегическому планированию Группы ЛСР.
6. Сергей Скатерщиков, независимый директор, председатель Совета директоров Skate Capital, член Советов директоров ОАО "ОМЗ", Independence Holding и ряда других компаний.
7. Ильгиз Валитов, независимый директор, директор Департамента развития регионов государственной корпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)", член Советов директоров ряда компаний.

Собрание акционеров избрало ревизионную комиссию ОАО "Группа ЛСР"
в прежнем составе.

Аудитором консолидированной отчетности Общества на 2009 год, подготовленной в соответствии с МСФО, Собрание утвердило ЗАО "КПМГ"; бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета - ЗАО "Аудит-сервис".

Собрание акционеров утвердило новую редакцию Устава и внутренней документации, регулирующей деятельность органов управления Общества.

Также акционеры компании, в соответствии с ранее принятой дивидендной политикой компании, приняли решение не объявлять дивиденды по акциям Общества по итогам финансового 2008 года.

Собрание акционеров одобрило ряд сделок на открытие кредитных линий с государственной корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" и Открытым акционерным обществом "Российский Сельскохозяйственный банк".

Вновь избранный Совет директоров Группы ЛСР переизбрал на новый срок Председателем Совета Дмитрия Гончарова, а также членов Комитетов Совета директоров в следующем составе:

Комитет по аудиту:
- Сергей Скатерщиков – председатель Комитета;
- Елена Туманова;
- Михаил Романов.

Комитет по кадрам и вознаграждениям:
- Сергей Скатерщиков – председатель Комитета;
- Дмитрий Гончаров;
- Елена Туманова.

Комитет по стратегии и инвестициям:
-Игорь Каменецкий – председатель Комитета;
- Игорь Левит;
- Сергей Скатерщиков.

Пресс-служба Группы ЛСР
+7 (812) 314-1044
press@lsrgroup.ru