Контроль операций должностных лиц

Москва. Росфинмониторинг намерен обязать банки отслеживать любые финансовые операции, проведенные должностными лицами, а также их ближайшими родственниками.

Под контроль попадут любые платежи должностных лиц, за исключением коммунальных.
Эта инициатива входит в план мероприятий по борьбе с отмыванием преступных доходов, который Росфинмониторинг подготовил для правительства. План подготовлен для устранения недочетов, отметила группа FATF. Она требует обязать банки следить за операциями российских должностных лиц. Сейчас банки должны следить за операциями лишь ино­странных публичных должностных лиц.
Определение «публичного должностного лица» содержится в Конвенции ООН против коррупции. Однако в России придется определение конкретизировать из-за разных трактовок понятия «должностное лицо».
Между тем все эти меры могут и не иметь эффекта, поскольку коррупционные поступления и так, как правило, проводятся либо на подставные счета, либо просто наличными.
dp.ru