14:4014 ноября 200714:40
1просмотров
14:4014 ноября 2007
Данные о сделках с использованием наличных денег на сумму более 600 тыс. руб. будут передаваться финансовой разведке. Такой законопроект в первом чтении приняли депутаты <a href="http://whoiswho.dp.ru/cart/company/92591" target=_blank>Госдумы</a>.
<b>Контролироваться будут любые операции</b> клиентов, если при их совершении "используются наличные денежные средства и если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600 тыс. руб., либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 тыс. руб., или превышает эту сумму", говорится в пояснительной записке к документу.
<b>Законопроект был разработан с целью</b> приведения российского законодательства в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмывание денег (ФАТФ), членом которой является Российская Федерация.
<b>"Документ направлен на обеспечение</b> надлежащей правовой основы для реализации государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма", отмечается в пояснительных документах.
<b>Вступление закона в силу</b> предусматривается по истечении 180 дней со дня его официального опубликования. Такой срок предусмотрен для приведения нормативных правовых актов Банка России и Росфинмониторинга в соответствие с данным законопроектом.
<b>"Здесь нет ничего</b> <b>страшного</b>, это проблема тех, кто совершает сделки, пользуясь "серыми" схемами и в обход налоговых деклараций. Государство хочет иметь информацию по этому вопросу", – пояснил dp.ru необходимость принятия этого закона глава Комитета Госдумы по собственности <a href="http://whoiswho.dp.ru/cart/person/227225" target=_blank>Виктор Плескачевский</a>.