10:5427 сентября 200710:54
5просмотров
10:5427 сентября 2007
Сразу три московских банка лишились сегодня лицензий за отмывание денег. Под удар Банка России попали Альянс-банк, "Благовест" и "Инвестиционный Промэнергобанк".
<b>Повод для отзыва лицензий</b> традиционный. Банки неоднократно нарушали федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
<b>Банки обвиняются в проведении</b> в крупных объемах сомнительных операций с нерезидентами, а также операций с наличными денежными средствами, говорится в сообщении <a href="http://whoiswho.dp.ru/cart/company/28451" target=_blank>ЦБ РФ</a>.
<b>Во все три банка назначены</b> временные администрации. Полномочия исполнительных органов кредитных учреждений приостановлены.